【大紀元2015年02月08日訊 皇家騎警日前向卑詩康富儲蓄（B.C. Coast Capital Savings ）前理財師Arvindbhai Bakorbhai Patel提出32項控罪。Patel被指涉嫌參與一宗金額高達1.1億元的投資詐騙案。
據CBC報導，Patel建議客戶向由溫哥華前公證人Rashida Samji操作的「龐氏騙局」投資。2012年4月Patel已被證監會終身禁止從事證券投資業務，證監會說，相信他欺騙90名投資者陷入Samji的龐氏騙局，詐騙金額達2900萬元。
但是，皇家騎警表示，他們的調查仍在繼續，如果控罪成立，Patel會面臨最高300萬罰款和3年監禁。
「龐氏騙局」涉及詐騙1億
Patel的同夥Rashida Samji被指過去多年涉嫌詐騙至少200名投資者，涉及金額高達1億元，卑詩證監會上個月對她罰款3000多萬，及終身不得從事卑詩省證券投資業務。另外，Samji還涉嫌詐騙14名投資者共1,700萬元，檢控部門對她提出多達28項詐騙和盜竊罪名。
據卑詩證監會(BCSC)，Rashida Samji在2003年至2012年初的10年間，利用「龐氏騙局」(ponzi scheme)向投資人籌資，謊稱他們的款項存在其公證公司的信託基金帳戶，僅僅用於為一間釀酒廠貸款提供擔保。投資者被告知，他們將獲得年利率高達12%的投資回報，並且僅在投資後1個月即可得到一半的回報。
但事實上，Samji當時並沒有信託基金帳戶，更與真正的釀酒廠毫無關聯，Samji用部分投資者的資金，支付給其他投資者作為投資回報。
受害者：「我們信任他」
被Patel欺騙的投資者有親朋好友、同事和康富儲蓄的客戶。Victor Vishwanathan和他的女兒是今年1月在省法院作證的15名受害者之一，Vishwanathan說：「我們信任他，我感到被朋友出賣了，讓女兒也陷入這場騙局而損失金錢，我應該為此負道義責任。」
Vishwanathan說，Patel替他管理他在康富儲蓄的RRSPs帳戶。他還把自己的女兒介紹給Patel，女兒也接受了Patel的投資建議，被騙投入5萬元，最後損失了2.5萬元。
另一名受害者是Patel的同事，據證監會說，受害者在公司的聖誕派對上聽到有關投資計畫，並決定投入20萬元，這宗騙案令她患上抑鬱症，也被同事疏遠。
甚麼是「龐氏騙局」
「龐氏騙局」（Ponzi scheme）是一種投資詐騙，投資人被騙向一個事實上子虛烏有的企業或項目投資，並被許諾在短期內得到高額回報，然後，騙徒把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。 ◇
責任編輯：何堅
