【大紀元2016年03月18日訊】澳洲反洗錢監管部門3月18日表示,有24人因涉及非法進口藥品被捕,其中大部分是中國公民。
澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)表示,嫌犯利用澳洲的匯款轉賬服務,將資金轉往境外以支付購藥款項。「許多涉及非法進口(藥品)的是在澳洲的中國人……他們利用手機和互聯網和中國公司接洽,安排藥品進口。」
澳洲交易報告與分析中心沒有透露這些嫌犯的具體身份、在甚麼時候落網,以及非法進口的是甚麼藥物。
在逮捕消息傳出數週前,路透社曾報導,由於澳洲各大銀行已終止匯款作業,使當地洗錢與地下資金轉匯的風險日增。
據路透社報導,嫌犯從澳洲把介於1000至1萬澳元的款項,通過匯款商匯到在中國的公司,這些公司再把藥物郵寄到澳洲的不同地址,收件人也不同。
如果藥物包裹中途被攔截,中國公司將以不同的寄件人和收件人信息,再重寄藥物,以免再遭當局審查。
澳洲交易報告與分析中心說,調查人員在調查過程中,還發現兩處秘密藥物實驗室,截獲73公斤藥品、145個包裹、15萬3000澳元的現金、一些偽造證件和簡易武器等。
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