【大紀元2015年11月04日訊】（大紀元記者安妮悉尼編譯報導）彭博社最新分析顯示，儘管中國政府已出台了資金轉移限制，但是當中國公民將資金轉移至海外時，他們經常會用毒販或恐怖份子的方式：將現金拆分成不會觸發官方審查的金額。這種用「螞蟻搬家」方式挪出中國的資金大部份進入了像澳洲、加拿大這些國家的房產市場。
據澳洲金融觀察報導，中國人使用各種策略把錢轉移到國外，把錢拆分是常見的方法，這些類似像「螞蟻搬家」一樣轉出中國的現金部分流入了溫哥華、香港、紐約及悉尼等過熱的房產市場。據彭博社資本流動估算，9月份1940億美元（2720億澳元）資金流出中國。
中國公民為繞過每年只能兌換5萬美元的國家外匯限制，通過朋友、親人甚至僱員替他們把錢匯到國外，世界各地的銀行和監管機構正被迫回答一個問題：如果不違反自己國家的法律，明知這筆錢是中國公民逃避其政府的控制而來，就應該允許嗎？
在溫哥華，最高法院的一個案例表明，加拿大帝國商業銀行曾協助過此類交易。在一個案例中，該行一個理財顧問允許一個富有的中國客戶把兩筆5萬美元通過她的私人帳戶匯進，這錢是她的客戶用來買房的，從而導致該理財顧問因為把自己和客戶的錢「混合」而被解僱。
曾經是加拿大皇家騎警駐香港的一名金融犯罪調查員瑪濟奇爾（Bill Majcher）說：「中國人的資金太大難以忽略，所以銀行會不顧它帶來的風險、盡其所能地抓住這個不斷增長的業務。」
截至今年3月的一年中，中國人首次成為美國住房的最大的海外買家，花掉了286億美元。
在悉尼，近四分之一的新房被中國人買去，預計2020年他們的購房資金會加倍至600億澳元；而溫哥華自2005年以來房價已經翻了一倍，買房費用高達家庭收入的91%。
中國一直在收緊資金流出渠道，近期限制了海外自動提機提款額度，並告訴銀行要密切注意「螞蟻搬家」匯錢的方式。
加拿大一位金融犯罪專業律師表示，有些中國企業甚至要求利用員工的私人帳戶，把錢匯到加拿大，用來購買私有房產。＃
責任編輯：簡玬
