【大紀元2016年04月09日訊】（大紀元記者唐文綜合報導）近日，上海出台打擊非法集資方案、暫停「投資類」公司註冊。上海接連爆發中晉百億非法集資案、快鹿兌付危機案、天津銀行上海分行7.8億元票據案、上海永邦內幕交易案等金融大案。外界關注，上海是江澤民老巢；習當局醞釀金融反腐大風暴，或牽出江澤民家族。
上海中晉被查封 20高管被抓
4月7日，大陸官媒新華網轉載中國經濟網報導《起底中晉系：「獨特」合夥人模式瘋狂圈錢》。報導稱，自2012年7月起，以徐勤為實際控制人的「中晉系」公司先後在上海市及外省市投資註冊50餘家子公司，並控制100餘家有限合夥企業，通過網上宣傳，線下推廣等方式，利用虛假業務、關聯交易、虛增業績等手段，並以「中晉合夥人計劃」的名義，變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金，瘋狂圈錢。
調查發現，中晉的合夥人種類繁多，包括一般合夥人、高級合夥人、明星合夥人、超級合夥人、戰略合夥人，以及永久合夥人。截至2016年2月10日，中晉合夥人投資總額已突破340億元，備付金突破19億，涉及總人次超過13萬，其中60歲以上投資人超過2萬。而就在去年底，投資總額才剛剛突破300億。
據上海警方微博4月6日消息，4月4日，上海市公安局經偵總隊對涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的國太控股（集團）有限公司、中晉股權投資基金管理（上海）有限公司、上海中晉一期股權投資基金有限公司等「中晉系」相關聯的公司進行了查處，實際控制人徐勤等人在準備出境時在機場被當場截獲，其餘20餘名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。
上海快鹿陷兌付危機 前總裁失聯
大陸財新網4月8日報導，上海金鹿集團、當天財富、當天金融、魔環金融和東虹橋在線5家P2P平台因參與快鹿《葉問3》以及後續《大轟炸》等項目遭遇兌付風險，影視圈名人揚子發行公司火傳媒解散。
4月6日，上海快鹿集團召開發布會表示要併購當天財富和金鹿財行，「將兜底到最後」。當天，另外兩家P2P平台也開始討債。魔環金融的員工聚集在快鹿集團門口，試圖攔住前來開發布會的高管，要求公司兌付他們的本金和工資。
4月6日下午，上海快鹿集團召開新聞發布會，宣布公司管理層重大調整，及公布平台的併購重組及後續兌付計劃。新任集團董事局主席兼總裁徐琪透露，前總裁張伯偉失聯；前董事局主席施建祥因身體健康原因辭職，目前居住在香港。
快鹿集團宣布併購金鹿財行和當天財富，但所需兌付資金缺口達30億；其兌付方案遭到質疑。
4月7日，《21世紀經濟報導》披露快鹿集團錯綜複雜的股權及人事關係。除了與上海快鹿集團相關的上市公司神開股份、十方控股、大中華金融、明華科技之外，運盛醫療、上海哲琿金融亦與捲入風波的上海快鹿集團存在千絲萬縷的關係。而哲琿金融又牽連上海高漢新豪投資管理有限公司、上海英和華澳藝術品有限公司、上海東虹橋融資擔保股份有限公司、上海東虹橋金融控股集團（2015年10月更名為中金國創控股集團）等公司。
天津銀行上海分行爆發7.8億票據案
4月8日中午12點22分，天津銀行在港交所公告稱，該行上海分行票據買入返售業務發生一起風險事件，涉及風險金額為7.86億元人民幣。目前公安機關已立案偵查。
值得一提的是，天津銀行3月30日才在港交所掛牌上市，也就是說上市才10天。
澎湃新聞網報導，據業內人士透露，天津銀行該次票據事件涉及一家名為匯濤金融的中介，其間有多家小型金融機構是過橋方，多張票據總的票面金額是9億多元。其中，天津銀行同業部設在上海的分部是逆回購方，也即出資方，小型金融機構為融資方，也就是把手中的票據交給天津銀行融資。「但是後來聽說天津銀行收了2億元，就把票給放了」，也就是說有7億多的資金沒了質押物，也就導致出了風險。
所謂票據業務，目前使用較多的是銀行承兌匯票，實質是一種貸款業務。如A企業需要購買B企業的貨物，但資金不夠，就可通過到銀行存保證金的方式，要求銀行開具承兌匯票付款給B企業。承兌匯票最長期限為6個月。在這其中，B企業可能不希望到6個月後才拿到錢，就可到銀行或者第三方機構貼現，提前拿到錢。由此衍生開，票據可能多次轉手，變成一種融資工具。
2016年初前，農業銀行、中信銀行均爆出票據案件，其中農行涉及風險金額達39.15億元，中信銀行涉及風險金額為人民幣9.69億元。
證監會處罰上海永邦投資公司內幕交易案
4月8日，證監會新聞發言人張曉軍在例行新聞發布會上表示，證監會對兩宗案件作出行政處罰，包括一宗信息操縱伴隨信息披露違法及內幕交易案，一宗內幕交易案。
一宗信息操縱伴隨信息披露違法及內幕交易案中，2014年5月至2014年12月，時任江蘇宏達新材料股份有限公司（下稱宏達新材）董事長、總經理、實際控制人的朱德洪與上海永邦投資有限公司（下稱上海永邦）合謀，利用信息優勢連續買賣、在自己實際控制的帳戶之間進行交易，影響「宏達新材」股票交易價格。另外，上海永邦利用資金優勢連續買賣、在自己實際控制的帳戶之間進行交易，影響「金禾實業」股票交易價格。
通報稱，朱德洪與上海永邦交易「宏達新材」的行為違反了《證券法》規定，證監會決定對朱德洪處以頂格罰款300萬元；對上海永邦處以頂格罰款300萬元。另外，上海永邦交易「金禾實業」的行為違反了《證券法》規定；證監會對上海永邦處以頂格罰款300萬元；對相關責任人也處以頂格罰款。
上海永邦2007年在上海註冊成立，註冊資金3500萬元，專業從事私募股權投資、企業併購、基金管理等金融相關業務。
上海打擊非法集資 暫停「投資類」公司註冊
《21世紀經濟報導》援引多位知情人士稱，上個月，上海各區縣工商管理部門已暫停了金融信息服務類、財富管理類等類型企業註冊。但投資類公司還留有註冊窗口期，但本週開始也全部暫停了。
4月5日，上海市政府發布《上海市進一步做好防範和處置非法集資工作的實施意見》（簡稱《意見》），將暫停註冊的公司範圍從「互聯網金融」擴大到整個「投資類」公司，這是全國範圍內針對打擊非法集資而出台的首個地方政府文件。
此前「澎湃新聞」曾報導，從2016年1月4日起，上海市工商局就已暫停互聯網金融公司的註冊。
從2015年開始，大陸各地均加強了對互聯網金融及線下理財平台的管理，如寧波、重慶等地。深圳則直接明確自2016年1月1日起，暫停新增互聯網金融企業名稱及經營範圍的商事登記註冊。
上海或掀金融反腐風暴
4月1日，大陸央行和證監會首次破例處罰上海兩機構。中信銀行上海分行因銀行卡收單違規等被央行罰款146萬元；上海喆麟基金向非合格投資者募集資金被證監會處罰3萬元。
3月29日，《紐約時報》發表專題報導《對沖基金之王徐翔的覆滅》。大陸資深媒體人曹山石3月30日將其翻譯並在大陸微信公號「山石觀市」發表。大陸新浪網等隨後轉載。報導披露上海「私募一哥」徐翔被抓細節，曝光徐翔是權力傀儡，為官二代和權貴管理資金，「上海很多關鍵人物，把大量的錢投入到他的私人基金中，以作為他們的私人銀行帳戶。」
去年6月初至7月份，大陸股市持續震盪。隨後不斷有報導披露，這次股災是針對習近平當局的一場「經濟政變」，包括江澤民、曾慶紅、劉雲山家族很多江派大員參與其中。股災後，當局掀起金融反腐風暴，上海金融案頻發。
據港媒報導，去年底，中紀委副書記吳玉良率調研組進駐上海進行「考察、調研、指導有關工作」。同時，王岐山會見上海高層，當面下達了習近平的相關「指示和要求」；王岐山提出八點「要求」。其中第五條是要求上海當局對上海的金融證券市場腐敗、混亂現象動手。
王岐山稱，上海市委書記韓正「對上海金融證券市場狀況要比誰任何人清楚」，要求其「重拳出擊嚴懲操縱證券市場」斂財、抽資造成混亂現象等。
上海是大陸金融中心，江澤民集團長期壟斷、掌控金融系統，江澤民家族利益勢力更全面滲透上海政商界。現任上海市委書記韓正、市長楊雄都被指是江派人馬，江澤民的兩個兒子江綿恆、江綿康及親侄子吳志明在上海建有龐大的政治經濟利益網絡。
時政評論員謝天奇表示，兩會後，習陣營密集動作，上海醜聞爆發、上海官員與高管接連落馬、官媒接連釋放警告信號等，預示上海金融及政商圈面臨深度清洗，近期上海金融大案接連爆發，當局金融反腐或醞釀大風暴，終將牽出江澤民家族。#
責任編輯：蔡致信
