詐騙團夥騙數百人 假護照竟用好萊塢明星照

人氣 427
標籤:

【大紀元2016年06月20日訊】(大紀元記者沙莉編譯報導)美國當局表示,一個國際性身份資料盜竊團夥盜竊了數百人的身份信息,包括電視劇《超人前傳》(Smallville)主角女超人的照片,竊取了數百萬美元,受害者至少數百人,或達數千人。目前,已有四人被逮捕,其他嫌疑人則逃到印度。那裡似乎是整個行騙計劃的起源地。

當局說,雖然經過兩年的調查,但掌握的證據還只是皮毛。法庭文件說,盜竊團夥欺騙信用卡公司付款給自己的空殼公司,然後將錢通過各種實體轉走,甚至轉出美國之外。

行騙方案的一部分,就是通過虛假招工來竊取身份信息。騙子用名為「德意志集團(Deutche Group)」的假公司來進行假招聘。他們收集求職者的個人信息,然後利用這些數據來建立空殼公司,並申請信用卡。行騙方案還包括盜竊信用卡號碼和製造假身份證。騙子在印度的美國運通呼叫中心有內線,內線向騙子提供了信用卡號碼。Deutche Group的行騙範圍涉及到印度、泰國、英國和美國。此團夥至少自2012年起一直在運作。

騙子成立了至少一家虛假旅遊公司Trip Arena(TripArenaonline.com)。顧客通過網站預訂機票和酒店並付款,但假公司只收錢,然後用偷來的信用卡號去預訂客戶的旅行安排。

許多交易中,信用卡公司會發現交易是用盜竊的信用卡進行的付款,會中斷交易。因此,預訂旅行的顧客在出發前不久,行程會被取消甚至出現更糟糕的問題,比如在回程中航班被取消。

當信用卡公司對欺詐性交易進行質疑時,這些騙子會使用信用卡和護照的照片加以偽裝證明。進行調查的一名聯邦調查局特工正好觀看過電視劇《超人前傳》,發現一張護照照片竟然是女超人扮演者勞拉‧德沃特。騙子看來並沒有特別針對德沃特行騙。騙子只是把她在電視連續劇裡的形像摳出來用作護照照片。女超人照片幫助當局鎖定假護照製作時間,揭開詐騙團夥的部分電子行騙手段。

虛假公司Deutche Group的總裁名為阿布舍克‧喬希(Abhiishek Joshi),他在Facebook還有同名賬號。這一名字也以英國GoDoggie有限公司經理的身份出現。

一名受害者在網上陳述自己的受騙經歷時說,他通過TripArenaonline.com預訂行程,被要求付款給GoDoggie有限公司。但後來他的機票被取消了,他損失了3,000多美元。

許多上當的人都在網上表示經歷過類似的遭遇。2014年9月在Tripadvisor.com一名顧客寫道:「不要從Trip Arena買票! 他們收了我的錢,然後用偷來的信用卡預訂了我的航班!我也遇到了同樣倒霉的人。他的錢被收了。還有兩個人的航班不加通知地被取消了。」另一人寫道:「這事也在我身上發生過。我的票被取消了。那不是一家公司。他們是騙子。」後來被騙的印度裔旅客組織起來,在印度起訴了阿布舍克‧喬希。

2010年,《India Today》報導說,名為阿布舍克‧喬希和阿肖克‧喬希(Ashok Joshi)的兩名男子通過虛假旅行預訂網站flykrazy.com(現已被關閉)幾乎騙取了50萬美元。顧客付錢購買機票,但從來沒有收到機票。

從事欺騙活動的虛假網站還有Flyincheap.co.uk(也被關閉)。有顧客在Trip-Pub.com上抱怨說,他試圖通過Flyincheap.co.uk預訂5張機票,付了3000美元給Trip Arena Travel Services公司,但是沒有收到機票。其他人也在英國詐騙舉報中心Action Fraud的Facebook頁面上分享了類似遭遇。TripArenaonline.com網站被關閉,但並不意味著喬希就此罷手。僅在英國他就是六家虛假公司的董事。其中之一的Flight Buzz有限公司和網站flightbuzz.co.uk有關聯。flightbuzz.co.uk似乎沒有任何網上投訴,但原因可能是網站功能不健全。它的航班搜索結果只是一個錯誤頁面,其電話號碼則是語音信箱。

所有被投訴的欺詐網站都充滿自我標榜的內容。無論是Deutche Group及Trip Arena都在YouTube上置有宣傳片視頻以及大幅折扣、僱用上萬員工、數十億美元商業資產的媒體新聞。這些虛假網站看起來還相當合理,除了用戶界面較合法的旅遊預訂網站更為簡略。此外,欺詐網站的英文看來不是出自於英語為母語者之手。該詐騙團夥甚至在印度設立了自己的銀行,並試圖加入Visa網絡,使Visa能夠批准他們的欺詐性交易。

6月16日美國當局逮捕了四人,其中兩人來自弗吉尼亞州。他們分別是44歲的喬杜裡(Amit Chaudhry)和40歲的格林(Jacqueline Green-Morris)。喬治亞州也有兩人被捕。

喬杜裡開了一家名為The Knowledge Center的公司,他被指控策劃了美國詐騙業務。據檢察官說,喬杜裡的兄弟姐妹等親人和同事,在印度幫助竊取身份並創建空殼公司。格林被控串謀欺詐罪。格林似乎已經通過她的工作政府信息化建設承包商ActioNet接觸到喬杜裡。喬杜裡的公司在提供合法IT培訓的同時,也進行非法活動。格林則通過喬杜裡公司對供職單位進行欺騙。對兩人的聽證會定於6月20日舉行。如果罪名成立,兩人將面臨二十年監禁以及高額罰款。迄今為止,檢察官已確定與此團夥相關的353家假公司。

檢察官說,調查正在進行中,他們希望喬杜裡及The Knowledge Center、Deutche Group等假公司的受害者出來指證,幫助檢方了解罪行程度。其他嫌犯已經逃往印度。其中之一是美國運通在印度的僱員,他幫助購買一些偷來的身份。

受害者可以在www.ic3.gov網上投訴 ,在投訴說明(Description of the Incident)中需要填寫「CCTRAVELVICTIM」字樣。

責任編輯:明書閣

相關新聞
國際419詐騙  退休師財損千萬
丹麥稅金詐騙案 審計師:24年沒見過
馬來西亞詐騙嫌犯已回台 台馬官方低調
馬國詐騙案32臺籍犯遣大陸 臺總統府抗議
紀元商城
這種肥皂不會耗損 永遠陪伴你
每日更新:春天裡的素色清道夫 不知疲倦
這種杯子為何如此火爆 加州女子偷65個被捕
這些亞馬遜好物 讓你生活品質大提升
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論