擴大打擊匿名現金買房 美新規8月底上路

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【大紀元2016年07月29日訊】(大紀元記者畢儒宗編譯報導)美國政府自三月起試行的打擊空殼公司現金買房的策略非常成功,因此週三宣布,將擴大打擊範圍到紐約市、加州、佛州及德州,新規定將在8月28日開始實施。

聯邦財政部在今年一月宣布一個暫時性的規定,要求房產所有權保險公司(title insurance)確認高端房地產現金買家的真實身份。這個實驗性規定只限於紐約曼哈頓及佛州邁阿密地區。

由於這個策略對防止洗錢非常成功,財政部將擴大施行範圍到整個紐約市、佛州Broward及Palm Beach兩郡、德州聖安東尼奧市所在的Bexas郡及加州聖地牙哥郡及洛杉磯郡、舊金山地區的三個郡。

新規則僅適用於非貸款購買的高價格房產,價格門檻隨市場變化,一般而言,售價在該市場前10%的房產都包括在內。

例如,在加州,價格門檻是200萬美元,而在佛州,門檻是100萬美元。凡超過這些價格門檻用現金購買房產的空殼公司的真實身份都將被上報給財政部。

這新規依然還是暫時性,財政部將自8月28日啟動,預計試行180天。

目前,購房者可透過空殼公司來隱藏他們的真實身份。在2015年年初,《紐約時報》的調查發現,越來越多紐約市高端房地產被空殼公司買走。該報告稱,在2014年,知名的時代華納中心(Time Warner Center)大樓中逾80%的房產被空殼公司買走。

財政部下屬的金融犯罪部門FinCEN表示,最初自3月1日起的試行獲得良好的成效,協助美國政府追蹤了可疑的活動資金。「FinCEN仍然關注全現金買房被用來隱匿資產或身份的問題。」

一名FinCEN官員表示,在保險公司上報的資料中發現了大量與犯罪有關的金融活動,包括涉及1,600萬美元的可疑提款、一個偽造支票案及在南美洲銀行多個帳戶間匯款數百萬美元的活動。#

責任編輯:林妍

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