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媒體聚焦地下洗錢網 華裔學生持14萬現金被抓

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【大紀元2017年10月06日訊】(大紀元記者周行多倫多編譯報導)加拿大媒體正在聚焦溫哥華地區華人地下洗錢網絡,特徵之一是給賭客提供犯法得來的現金。現有媒體曝出,當地華人被發現攜帶14萬加元現金。

魏興(Xing Wei,音譯)在當局密集調查非法賭場、放高利貸、綁架、勒索及洗錢過程中,被發現攜帶14萬加元現金。

據南華早報報導,卑詩省民事沒收辦公室(Civil Forfeiture Office)提出的一項訴訟顯示,今年4月29日,警方在Granville Street 購物區截停了一輛吉普SUV車,車上有魏興及其妻子和兒子。還有一個大黑包,包裡有14萬現金,包裝整齊,很多是20元的鈔票,總重7公斤。警方認為這是來自毒品交易的贓款。

魏興是在距離溫哥華市中心東部不遠的一個停車場收到這個黑包,然後被警方盯上。該區正是阿片類藥物流行,奪走了數百人生命的中心地帶。

這是一個稱為Project Enationalize的警方聯合行動所獲之一,該行動的所有發現,目前都只是在法院及警方的聲明中有記錄。卑詩省執行Enationalize行動計劃的聯合部隊特別執法組(CFSEU)發言人霍頓(Lindsey Houghton)警官稱,目前還沒有任何人被起訴。

不過,警方認為魏興溫哥華的一個有組織犯罪集團有關係,而這集團與中國大陸有聯繫,並涉嫌在卑詩省經營非法賭場,為來自販毒的贓款洗錢,還有放高利貸、綁架及勒索等。南華早報的報導稱,霍頓讓他們去參考聯合部隊特別執法組6月份的一份聲明,說經過長時間調查後,已經逮捕了6個人。這聲明沒提魏興的名字,但描述了警方對這涉嫌有組織犯罪集團的多次突襲,稱這集團在國內外有聯繫,包括中國大陸。警方搜獲的東西包括現金、銀行匯票、吸毒用具和電腦,還有豪華車,其中一輛帶有隱藏的隔離室。

聯合部隊特別執法組助理專員哈克特(Kevin Hackett)當時的解釋是,頂級有組織犯罪不容易對付,需要協調一致的配合,才能取得成果。與這一級別犯罪活動相關的個人,以復雜的方式運作。

被狗嗅出毒品味道

民事沒收辦公室在法院文件中的說法是,警方的嗅探犬(sniffer dog)在魏興車上發現的14萬現金中嗅到了毒品殘留物。「魏先生沒有足夠的合法收入能獲得這些錢… (他)通過參與非法活動獲得這筆錢」。

魏興本來不是Enationalize行動要針對的目標。法院文件稱,警方當時是在跟蹤另一名男子,這男子在位於West Pender街的藥店Shoppers Drug Mart的地下停車場與魏興見面。

這名被警方跟蹤的男子從他自己的車子出來,提著一個看起來挺重的箱形包。他把這包放入了魏興車子的後排座位上。警方後來截停魏興的車子,發現了那些現金。

警方在溫哥華地區調查洗錢的行動相當頻繁。今年8月,列治文市郊一棟1.3萬平方英尺、價值500萬的豪宅因涉嫌非法賭博、洗錢、綁架及血腥衝突被搜查。警方將之稱為「這是一個大而復雜的調查」。從卑詩省民事沒收辦公室提交法院的文件看,被告是一名華人婦女。不過,霍頓稱,那次的行動還不屬於Enationalize行動的一部分。

Postmedia近日曝光的故事,包括華人主導的地下錢莊網絡,利用卑詩省的合法賭場及來自中國的豪賭客洗錢。所揭示的,是另一家執法機構–加拿大皇家騎警在當地調查洗錢。

住豪宅 領失業金

魏興被捕後告訴警方,他是卑詩大學學生,正在領取失業保險金。 不過,他住的是卑詩大學法學院對面的一套1,800平方英尺的公寓。

南華早報的報導稱,這套在法院文件裡被稱為魏興的家的公寓,去年的標價是160萬加元。一套面積較小的類似公寓,目前在市場標價190萬元。

卑詩大學沒有沒有確認魏興是他們的註冊學生,理由是大學的隱私規定。

責任編輯:滕冬育

 

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