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防堵洗黑錢 加國卑詩學府拒收大額現金學費

圖:溫哥華市府宣布從1月31日起不再接受10,000元以上的現金付款,以打擊洗錢行為。(Getty Images)

圖:溫哥華市府宣布從1月31日起不再接受10,000元以上的現金付款,以打擊洗錢行為。(Getty Images)

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【大紀元2019年05月30日訊】(大紀元記者季薇多倫多編譯報導)為了預防、堵住洗黑錢渠道,加拿大卑詩省政府已經要求省內社區學院和大學,立即停止接收來自某名學生支付的大筆現金,並審查各自的現金政策。

據CBC報導,在爆炸性的報告指稱卑詩學府可能被利用來洗黑錢之後,卑詩省高等教育廳廳長馬蘭妮(Melanie Mark)週二(5月28日)致信眾多學府,限期一個月向省府提交各自的現金支付財務政策。

加拿大騎警RCMP前任副專員傑爾曼(Peter German),上週公布了有關洗黑錢調查的第二份報告。報告表示,卑詩省私立、公立學府接受現金支付的做法,正被犯罪分子利用來洗黑錢。

例如,有學生報讀某所學院,以現金支付了學費之後又提出退學,然後把學校開出的退款支票存入銀行。而國際學生支付的學費,通常至少在7,000~10,000元。

傑爾曼表示,這種做法,有可能涉及犯罪所得的黑錢被洗白的不法行為。近期就有一名學生攜帶一個裝有9,000元現金的行李袋,要求存入某學院,理由是抵減自己所欠的150元錢。

馬蘭妮表示,省府要採取措施堵上這一漏洞。

傑爾曼之前的報告揭出,房地產、賭場和豪華汽車,都成了洗黑錢渠道。他指出,加密貨幣、拍賣行、豪華遊艇和現金大麻業務,也很容易被洗錢者利用。

卑詩省司法廳長尹大衛(David Eby)表示,省府正在考慮要求省內所有的企業,向聯邦反洗錢監管機構FINTRAC報告超過10,000元的現金轉帳。

他提到,目前FINTRAC不追蹤高等學府的現金支付,所以這 「確實是一個黑洞」。

卑詩省擁有25所公立高等學府和342所私立、職業培訓機構。卑詩大學表示,他們在十多年前已經停止接收現金。西蒙菲沙大學稱,他們自2017年以來就不再接受現金。公立的道格拉斯學院(Douglas College)則表示,目前只有少數學生支付現金,將在2020年取消這一做法。

加拿大成為世界主要洗錢地

《2019年國際麻醉品管制戰略報告》(INCSR)是美國國務院為國會準備的年度報告。該報告稱,發現跨國有組織犯罪集團和專業洗錢者正在加拿大開展業務,他們把從「販毒、欺詐、腐敗、假冒和盜版,以及菸草走私」獲得的髒錢在加拿大洗白。

FinTRAC的一項保密分析,使用了5種不同的估算方法,發現每年在加拿大的洗錢金額介於50億至400億加元。#

責任編輯:文風

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