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詐騙300萬 涉案男女豪華車及房產被凍結

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【大紀元2019年07月24日訊】(大紀元記者肖婕澳洲悉尼編譯報導)悉尼的利用國家殘疾保險計劃(NDIS)詐騙近300萬澳元殘疾人補助金案,新州最高法庭已下令凍結了一對涉案男女的多輛豪華汽車和數棟房產。

今年5月份,40歲的裡法伊(Alaedine Rifai)及其35歲的女友阿瑪爾‧希爾米(Amal Hilmi)在悉尼西南的家中被澳洲聯邦警察(AFP)逮捕。阿瑪爾‧希爾米的兄弟阿爾哈桑‧希爾米(Alhassane Hilmi)和莫斯塔法‧希爾米(Mostafa Hilmi)也因涉嫌此案被捕。

這4人目前均在押。

這個團夥因涉嫌利用國家殘疾保險計劃開據過高的服務費發票被聯邦警察的一個特別小組盯上。

他們被指利用詐騙得來的納稅人資金過著奢華的生活,購買豪華汽車、手錶、珠寶,並在澳洲和印尼購買房產和土地。

據悉尼晨鋒報報導,上週,新州最高法庭發佈了一個限制性的凍結令,凍結裡法伊和阿瑪爾‧希爾米擁有的多輛汽車以及數棟房產,價值可能高達180萬元。其中包括一輛2012保時捷卡宴、一輛奧迪A3和一輛奔馳E63車。這些汽車均被懷疑是犯罪所得,總價值可能近30萬元。

他們在新州和維州的三處房產也被凍結,總價值近140萬元。

澳洲金融安全局(AFSA)將扣留所有這些資產,直到法庭下達最後的命令。

裡法伊和阿瑪爾‧希爾米有6個月的時間來證明這些被凍結的資產不是犯罪所得。

在法庭下達凍結令之前,這幾人的保釋申請被拒絕。最高法庭還獲知,裡法伊曾向印尼匯款3萬元,在印尼的龍目島(Lombok)買地。這筆錢涉嫌為犯罪所得。

該團夥在殘疾保險計劃下,以供應商的名義註冊了三家為殘疾人服務的公司,為接受政府補助金的殘疾人提供護士、清潔、交通和家居物品等服務。

目前已有6人因捲入此案被指控涉嫌詐騙,和從該團夥中獲取犯罪所得。

這個團夥的所有成員將於8月28日出庭。

責任編輯:簡沐

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