【大紀元2026年08月19日訊】（大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導）澳洲金融犯罪監管機構已向警方、稅務部門和企業監管機構轉介數百名抵押貸款經紀人、律師、會計師及高風險企業。
據《澳洲金融評論報》報導，澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）一項名為「利爪行動」（Operation Claw）的調查發現，澳洲抵押貸款市場存在大範圍房貸欺詐嫌疑，其中包括不符合貸款資格的借款人試圖通過非法渠道將資金從中國轉入澳洲。
該機構首席執行官托馬斯（Brendan Thomas）表示，這些欺詐活動與來自中國及其它亞太地區的資金流動之間存在密切聯繫，資金往往通過複雜的跨司法管轄區進行轉移。隨著調查推進，執法部門預計將提出刑事指控。
據稱，可疑借款人利用空殼公司、虛假髮票和偽造工資單來掩蓋資金的真實來源，其中大量資金通過經紀人、會計師和律師等既有的業務轉介渠道，最終流入澳洲住房貸款市場。
自2026年2月以來，抵押貸款欺詐問題持續受到關注。當時，澳洲最大住房貸款機構澳洲聯邦銀行（CBA）向監管機構和警方報告了該行發現的可疑模式，初步估計涉及金額約10億澳元。
澳洲交易報告與分析中心已經致信住房貸款市場中的143家相關機構，敦促它們加強貸款審核和管控措施，並採取更有力的手段打擊欺詐活動。
該機構表示，目前已從100多家貸款機構和行業組織收到約1800份與此次調查有關的可疑事項報告。
托馬斯表示，銀行已經開始終止與涉案客戶及轉介機構的合作關係。
他預計，隨著貸款機構進一步加強與執法部門的合作，還會有更多客戶和轉介機構被銀行終止業務關係。
責任編輯：宗敏青
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