【大纪元2026年08月19日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）澳洲金融犯罪监管机构已向警方、税务部门和企业监管机构转介数百名抵押贷款经纪人、律师、会计师及高风险企业。
据《澳洲金融评论报》报导，澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）一项名为“利爪行动”（Operation Claw）的调查发现，澳洲抵押贷款市场存在大范围房贷欺诈嫌疑，其中包括不符合贷款资格的借款人试图通过非法渠道将资金从中国转入澳洲。
该机构首席执行官托马斯（Brendan Thomas）表示，这些欺诈活动与来自中国及其它亚太地区的资金流动之间存在密切联系，资金往往通过复杂的跨司法管辖区进行转移。随着调查推进，执法部门预计将提出刑事指控。
据称，可疑借款人利用空壳公司、虚假发票和伪造工资单来掩盖资金的真实来源，其中大量资金通过经纪人、会计师和律师等既有的业务转介渠道，最终流入澳洲住房贷款市场。
自2026年2月以来，抵押贷款欺诈问题持续受到关注。当时，澳洲最大住房贷款机构澳洲联邦银行（CBA）向监管机构和警方报告了该行发现的可疑模式，初步估计涉及金额约10亿澳元。
澳洲交易报告与分析中心已经致信住房贷款市场中的143家相关机构，敦促它们加强贷款审核和管控措施，并采取更有力的手段打击欺诈活动。
该机构表示，目前已从100多家贷款机构和行业组织收到约1800份与此次调查有关的可疑事项报告。
托马斯表示，银行已经开始终止与涉案客户及转介机构的合作关系。
他预计，随着贷款机构进一步加强与执法部门的合作，还会有更多客户和转介机构被银行终止业务关系。
责任编辑：宗敏青
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