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【大紀元5月18日訊】紐約法庭：5月14日受理了一起數額巨大的銀行詐騙案。4名來自新澤西州的印度裔商人，偽裝成富有的印度大公司高官，以金屬貿易為幌子，頻繁向美國數家大銀行貸款。該案的受害者中不乏著名財團，如JP摩根、PNC金融服務集團、弗利特波士頓財務公司等，詐騙金額的總數達到6億美元。
嫌疑犯都是公司“高官”
據新聞晚報報道﹐負責該案審理的是紐約市南區法官詹姆斯康米。他在法庭上表示，4名涉嫌詐騙的嫌疑人假扮成印度富商代表，自2000年起，就開始同曼哈頓頂級的金融服務公司接触，希望獲得他們的貸款，進行金屬貿易。4名嫌疑犯分別是47歲的納倫塔拉斯托吉，39歲的阿尼爾阿南德、43歲的馬諾耶尼賈哈万和27歲的烏德馬拉克里什納。4人首先在美國新澤西州成立了3個“皮包公司”———聯合交易、漢普頓通道和SAI商貿，拉斯托吉擔任“首席執行官”，其余3人均是公司的“高官”。
3個皮包公司財源滾滾
他們在紐約租賃了豪華的寫字樓、高薪聘請了一批“托儿”假扮顧客、偽造了成堆的假文件、假證件、假授權證明等，然后頻繁造訪紐約的各大著名財團。為了增加3個“皮包公司”的可信度，“托儿”們扮成某些著名公司工作人員，經常不失時机地出現在一些財團代表面前；在公司舉行的社交酒會、舞會上，拉斯托吉更是精心布置，贏得了各大財團的信任。位于倫敦的另一家公司、RBG資源公司，也牽扯進這起詐騙案。納倫塔拉斯托吉的哥哥維蘭達拉斯托吉，是RBG資源公司的董事長、亞洲十大首富之一。憑借著維蘭達拉斯托吉的名聲和高明的騙術，各大財團的短期貸款一筆一筆進入3個“皮包公司”的賬戶。
設“龐氏騙局”撈錢
拉斯托吉在收到少量貸款后，并沒有立即逃匿。4人一方面繼續与各大財團代表接触，暗示貸款已經為公司取得了良好的收益，并償還了部分本息，一方面繼續提出貸款要求，并逐漸擴大借貸的數額。法官康米將這种行為稱之為國際“龐氏騙局”，即利用新貸款償還舊貸款的本金和利息，提高自己的信用指數，使銀行或財團愿意貸更多的錢。2001年秋季，拉斯托吉在獲取大量貸款之后准備收手逃匿，同時停止還貸。受騙的金融公司逐漸感覺到問題的嚴重性，不停地催問几家“皮包公司”留守的職員，然而得到的回答是“控制公司股票的印度家族最近有些不愉快的事情發生”、“由于911事件的影響，公司財務出現問題”等。
情急之下，几家金融公司擔心可能已經上當，于是調查了“皮包公司”一些客戶的資料。他們發現，這些所謂“資產數十億美元的高級客戶”大多根本不存在，按照公司的地址去找，最多只能看到一些簡單的私人住宅，或者是當地的便利商店。于是，這些金融机构把這一情況通報給了美國聯邦調查局和紐約司法部。
還有金融机构沒發現受騙
在這次詐騙案中，至少有9家銀行或者財團被騙，已知被騙數額達到6億美元。法官康米表示，法庭方面也是最近几天才意識到，這起詐騙案的數額相當巨大，可能還有更多的金融机构沒有發現已經上當受騙，說不定被騙數額總數會超過10億美元。PNC金融服務集團表示，該公司旗下的MarketStreet金融公司在此案中遭受了很大損失，涉及金額總數可能達到5000万美元。不過，由于公司儲備金數額很大，不會對業務造成影響。JP摩根損失了300万美元，對公司的影響較小。
上當的銀行損失慘重
弗利特波士頓財務公司宣稱，自己在此案中損失的數額達到7000万美元。該公司的發言人表示，這一損失將計入第二季度財務統計中，目前正在配合聯邦調查局和紐約司法部的調查工作，除此之外不愿發表任何評論。案件調查展開后，位于倫敦的RBG資源公司5月3日被當地警方查封，維蘭達拉斯托吉被捕。而此案的4名主謀也于5月14日被美國聯邦調查局逮捕。据悉，RBG資源公司同多名英國政要有牽連，曾經有行賄的傳聞。(http://www.dajiyuan.com)
