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這一家四口盜取1100萬元安省疫期救濟金

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【大紀元2020年11月26日訊】(大紀元記者季薇多倫多報導)多倫多一對夫婦及兩個成年兒子,都是省府機關的計算機專家。安省政府稱,該家庭涉嫌盜竊超過1,100萬元的疫期救濟金

據《多倫多星報》報導,提交至安省高等法院的文件顯示,「部分或全部」由馬丹夫婦桑傑(Sanjay Madan)和沙利尼(Shalini Madan),以及他們的兒子金馬亞(Chinmaya Madan)和烏賈瓦(Ujjawal Madan),還有同夥維丹·辛格(Vidhan Singh),「大規模欺詐」來的上千萬疫期救濟金,流向了一連串銀行帳戶。

安省省警反欺詐組(Anti-Rackets Branch)正在進行調查,尚未提起刑事訴訟。

相關民事訴訟已在11月6日提起,省府可要求法院凍結馬丹家庭的資產。安省司法廳在提交至法庭的文件中直指:「桑傑是IT領導者……因此,他對省府在線家庭支持計劃(SFFP) IT應用程序有著深入的了解,包括它的運作方式、優勢、漏洞以及(教育廳)驗證申請人身分和信息能力的任何缺陷。」

桑傑去年收入17萬6,608元,曾是省教育廳iAccess解決方案組主任,是SFFP的信息技術負責人。SFFP在春季向安省家庭發了3億多元的補助。

8月10日起桑傑帶薪停職,等待畢馬威會計師事務所(KPMG)的調查結果,本月初因故終止。

依據省府一份長達25頁的文件, SFFP於4月啟動後,「以被告馬丹的名義,在滿地可銀行(BMO)開設的新帳戶多達400多個。」

「然後,250多萬元的家庭補助金(Support for Families)被存入了那些BMO帳戶。」法院文件顯示:「僅流向BMO款項就相當於給一個養育了1萬多個孩子的家庭的付款。」

「被告辛格,可能與桑傑相識,獲得了 4萬2,500元的家庭補助金,相當於他有200多個孩子。」

法庭文件還顯示,與在BMO的手法類似,通過道明銀行(TD)的新設銀行賬戶,馬丹接收了3萬多筆SFFP付款,總計約800萬元,異常的銀行活動引起了當局的警惕。

「據估計,1,100多萬元的『家庭補助金』以欺詐手段存入了有利害關係的被告所控制的賬戶。」

SFFP旨在資助大流行初期有子女在家學習的父母。每個12歲以下兒童200元,每個21歲以下有特殊需求的兒童或青年250元。

沙利尼去年收入13萬2,513元,是政府和消費者服務廳電子政務支持部經理。於8月11日帶薪停職,等待KPMG的調查結果。

大兒子金馬亞在政府和消費者服務廳當了三年的技術產品經理。8月11日帶薪停職後,已辭職。他的LinkedIn個人資料顯示,現在他在美國西雅圖的微軟工作。

另一個兒子烏賈瓦是省教育廳iAccess解決方案部的合同工,合同原本在8月底到期,但他在8月初離開,回美國亞特蘭大佐治亞理工學院讀書。

「儘管上級有明確指示,但約一年前桑傑還是把烏賈瓦聘用到自己管轄之下。」記錄顯示,那名主管曾警告,「那將引起明顯的利益衝突。」

這家人的同夥辛格是一家名為Wang&Associates Professional Corporation公司的唯一簽約主管。同樣,在一家名為Intellisources Inc.的公司,桑傑是唯一董事,該公司被控通過BMO 銀行賬戶接收了20筆家庭補助金。

省府也在調查由沙利尼擔任主管的Newgen Solutions公司,以及使用馬丹家庭住宅作總部的10583570 Canada Ltd. 公司。

KPMG確定「桑傑對計算機應用程序中的付款規則進行了更改」,允許把五個以上的電子資金轉帳(EFT)付款存入一個銀行帳戶。而省府的支付上限是,每戶最多五筆。

在規則上做了手腳之後,約1萬283筆存款存入了馬丹家在BMO的銀行帳戶,其中包括:桑傑69萬3,650元,沙利尼69萬950元,金馬亞61萬5,200元,烏賈瓦59萬6,700元和Intellisources Inc.公司 4,950元。

省府稱,「約95%」的付款是250元,那意味著那麼多錢應該流向有特殊需要的兒童和青年家庭。

當桑傑在7月被問及不尋常的付款時,他還在支吾搪塞。省府於11月6日提起來民事訴訟的當天,桑傑向法院提交了一份長達6頁的宣誓書,說由於現金緊縮,他尚未提交辯護書。他聲稱,省府禁令「禁止我處理我的任何資產……我的所有資產都被凍結了」。

責任編輯:岳怡

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