【大紀元2020年07月17日訊】（記者李安寧溫哥華編譯報導）日前兩名列治文居民因參與龐氏詐騙，被勒令繳付超過600萬加元的罰款。
TNJB（Todd Norman John Bezzasso）通過其公司Bezzaz Holdings Group Ltd.（Bezzaz）和Nexus Global Trading Ltd.（Nexus），從85位投資者那裏籌集了大約500萬加元。
在這段時間裏，Bezzasso與列治文市居民廖維凱（Kevin Liao，音譯）合作，以發展下線。數名華裔受到所謂高利率投資回報的吸引而上當。
卑詩省證券委員會（BCSC）的專家調查組發現，Bezzasso並未按照承諾的方式使用所有投資者資金，而實際上是在經營龐氏騙局。
投資者的資金中有很大一部分被用來償還較早的投資者的收益報酬，這意味著後來加盟的投資者將損失部分或全部投資。
專家調查組發現Bezzasso的兩家公司，Bezzaz和Nexus對所有85名投資者實施了欺詐行為，調查組還發現廖也對一名投資者進行了欺詐，未經註冊就進行證券交易，和未經註冊就擔任投資者的顧問。廖因其不當行為，被勒令支付100,000加元的行政制裁和68,530加元的經濟制裁。允許廖通過註冊的交易員進行個人買賣或證券交易。
專家調查組認為涉案的被告Bezzasso「涉及蓄意而廣泛的欺詐行為，剝奪了投資者大部分投資資金。」Bezzasso被勒令支付450萬美元的行政罰款，其兩家公司Bezzaz和Nexus也被責令支付1,619,563加元的經濟制裁。
除了經濟制裁之外，Bezzasso還將被永久禁止以下活動，廖被禁止在15年內進行以下活動：不享受《證券法》的任何豁免權；作為發行人或註冊人的董事或高級職員；作為或充當註冊人或發起人；以管理或顧問身分從事與證券市場有關的活動；從事投資者關係的活動。
Bezzaz和Nexus兩公司被永久禁止買賣或購買證券或交換合約以及從事投資者關係的活動。◇
責任編輯：魏思明
