【大纪元2020年07月17日讯】（记者李安宁温哥华编译报导）日前两名列治文居民因参与庞氏诈骗，被勒令缴付超过600万加元的罚款。
TNJB（Todd Norman John Bezzasso）通过其公司Bezzaz Holdings Group Ltd.（Bezzaz）和Nexus Global Trading Ltd.（Nexus），从85位投资者那里筹集了大约500万加元。
在这段时间里，Bezzasso与列治文市居民廖维凯（Kevin Liao，音译）合作，以发展下线。数名华裔受到所谓高利率投资回报的吸引而上当。
卑诗省证券委员会（BCSC）的专家调查组发现，Bezzasso并未按照承诺的方式使用所有投资者资金，而实际上是在经营庞氏骗局。
投资者的资金中有很大一部分被用来偿还较早的投资者的收益报酬，这意味着后来加盟的投资者将损失部分或全部投资。
专家调查组发现Bezzasso的两家公司，Bezzaz和Nexus对所有85名投资者实施了欺诈行为，调查组还发现廖也对一名投资者进行了欺诈，未经注册就进行证券交易，和未经注册就担任投资者的顾问。廖因其不当行为，被勒令支付100,000加元的行政制裁和68,530加元的经济制裁。允许廖通过注册的交易员进行个人买卖或证券交易。
专家调查组认为涉案的被告Bezzasso“涉及蓄意而广泛的欺诈行为，剥夺了投资者大部分投资资金。”Bezzasso被勒令支付450万美元的行政罚款，其两家公司Bezzaz和Nexus也被责令支付1,619,563加元的经济制裁。
除了经济制裁之外，Bezzasso还将被永久禁止以下活动，廖被禁止在15年内进行以下活动：不享受《证券法》的任何豁免权；作为发行人或注册人的董事或高级职员；作为或充当注册人或发起人；以管理或顾问身份从事与证券市场有关的活动；从事投资者关系的活动。
Bezzaz和Nexus两公司被永久禁止买卖或购买证券或交换合约以及从事投资者关系的活动。◇
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