水房替博弈網站洗錢32億 高雄警逮15人

【大紀元2021年02月09日訊】（大紀元記者袁世鋼台灣綜合報導）刑事局9日舉行破案記者會，偵七大隊副大隊長張文源表示，隱身於高雄市小港區廈莊一街某大樓內的一處水房，替涉嫌詐騙的賭博網站「成吉斯汗娛樂城」洗錢，3個月來經手約人民幣7.5億元（約新臺幣32億元）；警方於上月28日逮捕15人到案，依洗錢等罪移送檢方偵辦。

張文源說明，刑事局偵七大隊第三隊於去（109）年下旬接獲情資指出，有不法集團寄送中國銀行人頭帳戶、轉帳U盾來台，疑從事不法洗錢使用。經查發現，該批中國人頭帳戶全數集中於高雄市小港區廈莊一街某大樓內使用，且每日洗錢流量約人民幣2千萬元（約新臺幣8千500萬元），研判該處為大型轉帳洗錢水房據點。

專案小組近一步查出，該洗錢水房涉嫌替「成吉思汗娛樂城」等非法線上博奕平台收取賭資並轉帳至其他帳戶，每月洗錢金額約人民幣2億元（約新臺幣8.5億元），初估該水房成立迄今3個月經手人民幣7.5億元；以每筆傭金％計算，初估不法獲利約新臺幣5千萬元。

經專案小組蒐證後，於今年1月28日會同相關單位兵分多路在高雄市小港區廈莊一街2處水房執行搜索，當場查扣電腦17台、行動電話81支、中國銀行轉帳U盾115個及洗錢帳冊等證物，並逮捕洗錢水房幹部李嫌及成員共15人，詢後依違反《刑法》賭博罪、《洗錢防制法》等罪解送高雄地方檢察署偵辦。

此外，專案小組調查發現，成吉思汗娛樂城常以「惡意拖欠玩家賭贏款項」、「贏錢後要玩家先繳交代操費、保證金」或「以加快提領速度，需額外處理費用」等名目進行詐騙，已有眾多被害人報案。