水房替博弈网站洗钱32亿 高雄警逮15人

【大纪元2021年02月09日讯】（大纪元记者袁世钢台湾综合报导）刑事局9日举行破案记者会，侦七大队副大队长张文源表示，隐身于高雄市小港区厦庄一街某大楼内的一处水房，替涉嫌诈骗的赌博网站“成吉斯汗娱乐城”洗钱，3个月来经手约人民币7.5亿元（约新台币32亿元）；警方于上月28日逮捕15人到案，依洗钱等罪移送检方侦办。

张文源说明，刑事局侦七大队第三队于去（109）年下旬接获情资指出，有不法集团寄送中国银行人头账户、转账U盾来台，疑从事不法洗钱使用。经查发现，该批中国人头账户全数集中于高雄市小港区厦庄一街某大楼内使用，且每日洗钱流量约人民币2千万元（约新台币8千500万元），研判该处为大型转账洗钱水房据点。

专案小组近一步查出，该洗钱水房涉嫌替“成吉思汗娱乐城”等非法线上博奕平台收取赌资并转账至其他账户，每月洗钱金额约人民币2亿元（约新台币8.5亿元），初估该水房成立迄今3个月经手人民币7.5亿元；以每笔佣金％计算，初估不法获利约新台币5千万元。

经专案小组搜证后，于今年1月28日会同相关单位兵分多路在高雄市小港区厦庄一街2处水房执行搜索，当场查扣电脑17台、行动电话81支、中国银行转账U盾115个及洗钱账册等证物，并逮捕洗钱水房干部李嫌及成员共15人，询后依违反《刑法》赌博罪、《洗钱防制法》等罪解送高雄地方检察署侦办。

此外，专案小组调查发现，成吉思汗娱乐城常以“恶意拖欠玩家赌赢款项”、“赢钱后要玩家先缴交代操费、保证金”或“以加快提领速度，需额外处理费用”等名目进行诈骗，已有众多被害人报案。