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防洗錢 Crown集團及星光賭城將淘汰現金

為防止犯罪分子通過賭桌洗錢,賭場運營商Crown度假集團和悉尼星光賭城已同意在旗下所有賭場逐步杜絕使用現金。(Joe Raedle/Getty Images)
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【大紀元2021年05月14日訊】(大紀元記者肖婕澳洲悉尼編譯報導)澳洲最大的賭場運營商Crown度假集團(Crown Resorts)和悉尼星光賭城(The Star)已同意在旗下所有賭場逐步杜絕使用現金,以防止犯罪分子通過賭桌洗錢

此舉將為Crown度假集團今年在悉尼開放其價值22億澳元的巴朗加魯(Barangaroo)新賭場鋪平道路。在其墨爾本和珀斯的賭場被查出涉嫌洗黑錢後,Crown度假集團巴朗加魯新賭場的執照去年被吊銷。

新州最高法庭前首席法官伯金(Patricia Bergin)的調查發現,一段在Crown墨爾本賭場兌換大量現金的錄像很可能涉及洗錢。

據悉尼晨鋒報報導,新州獨立酒品與博彩管理局(ILGA NSW)週四表示,為了取回其營業執照,Crown集團同意了與巴朗加魯賭場運營有關的若干事項。

其中包括Crown集團「通過內含身分信息和一家被認可的金融機構信息的卡技術,使其賭場中的所有賭博都實現無現金化」。

Crown集團發言人說,該集團正在與新州獨立酒品與博彩管理局、維州和西澳政府討論,以「評估必要的步驟」,在悉尼、墨爾本和珀斯的賭場逐步取消現金。

Crown集團的競爭對手、潛在的收購者悉尼星光賭城也證實他們打算逐步淘汰現金的使用。作為在一段時間內逐步過渡計劃的一部分,星光賭城正在與州監管機構合作,尋求在其它司法管轄區提供無現金解決方案。

星光賭城發言人說:「這將是一個以顧客為中心的逐步過渡過程,實施的時間表仍有待確定。」

新州獨立酒品與博彩管理局表示,Crown集團和星光賭城都已同意停止與「中介」VIP旅遊運營商合作,這些運營商中許多與亞洲有組織犯罪團伙有關,是新州調查的焦點。

新州獨立酒品與博彩管理局主席克勞福德(Philip Crawford)週四說,他有信心Crown新賭場將於10月底開放。

「我們已將酒品執照延至10月底。我們希望和/或有信心,該賭場將在10月底之前開業。」他說,Crown集團正在任命一名「獨立監督員」,負責審查Crown在公司治理、反洗錢控制和企業文化方面的改革。

去年,新州的長期調查得出結論,在Crown墨爾本賭場的一個私人賭博室裡,數十萬澳元的現金被兌換成賭博籌碼的視頻錄像可能是在洗錢。

該調查還獲悉,2018年,Crown集團在其墨爾本賭場最大的「中介」合作夥伴的私人賭博室的柜子裡發現了560萬澳元現金。這一事件引發了「洗錢警報」。

在與獨立酒品與博彩管理局的談判中,Crown集團還同意支付1250萬澳元,以支付新州調查的部分費用,並在未來兩年每年支付500萬澳元,作為政府對其悉尼賭場監管的稅款。

Crown目前正處於競購中,星光賭城週一提出以120億澳元併購Crown,而美國私募股權巨頭黑石(Blackstone)公司也提出80億澳元的收購計劃。

獨立酒品與博彩管理局說,Crown集團還將在2022年前逐步禁止在其澳洲各賭場吸煙,從而結束一項一些豪賭客的賭博房間不受禁煙限制的特殊優待。

責任編輯:岳明

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