【大紀元2022年01月11日訊】（大紀元記者楚方明多倫多報導）疫期二車手利潤豐厚，多倫多兩名男子趁機設龐氏騙局，其中一人甚至騙取投資人上千萬元後，藏匿不出，引起憤怒的債權人、他們的律師和與非法賭博團伙有關聯的神祕人物都試圖找到他和找回他們的錢。
這名似乎人間蒸發的男子名叫馬克·科恩（Mark E. Cohen），46歲，曾在多倫多皮爾遜國際機場從事汽車租賃行業。提交給安省高級法院的文件顯示，科恩自去年8月以來就沒在其位於北約克的家中露過面。文件還說，他已經數月未與投資者聯繫了。
CBC 了解到，一些投資者將科恩狀上法庭，一些投資人還深夜到科恩的家裡去找他。
據一位不願公開談論此事的知情人士透露，一些與多倫多北部伍德布里奇（Woodbridge）非法賭博團伙有關聯的人曾在深夜找到科恩的家裡以及其家人的家裡，進行暴力威脅，想找到科恩的下落，以取回他們的錢。
科恩面臨3項訴訟，指控他慫恿投資者幫助他購買二手車，並在去年疫情引發的汽車短缺期間，轉售二手車以牟取巨額利潤。投資者得到的承諾是每月高達13%的投資回報。據民事法庭文件顯示，在科恩涉嫌攜款失蹤之前，其中一些人投資了500多萬元。原告的律師稱，科恩總共捲走了1,200多萬元。
對他或文件中提到的其他被告的指控都沒有在法庭上得到證實。
很難找到科恩
去年11月，一名原告在提交給法庭的宣誓書中寫道:「我確信，馬克·科恩目前下落不明。」「他從2021年8月起，拒絕透露自己的位置。」
根據法庭記錄，科恩更改了自己的電話號碼，並阻止其他人給他打電話。
律師賈斯汀·阿尼斯曼（Justin Anisman）代表九名原告起訴科恩，「不管出於什麼原因，他都避免參與這場訴訟。他還沒有逃離加拿大，但我們還沒能找到他本人。」
法院批准律師通過電子郵件向科恩傳達，而不是通常採用的當面傳達的方式。
科恩已承認收到CBC的置評請求，但迄今尚未提供置評請求。他沒有提交辯護聲明，也沒有出席初步的法庭程序。
投資者起訴另一名商人
科恩並不是唯一一個被指控策劃二手車租賃計劃的人。另一名多倫多商人喬希·利夫（Josh Lieff）正被另一組投資者起訴，這些投資者同時盯上了他和科恩。律師羅伯特·卡拉斯（Robert Karrass）代表這些投資者。
投資者聲稱，利夫充當了中間人，讓他們相信科恩值得信任，他的業務合法，並在沒有做盡職調查的情況下代表科恩接受了這筆錢。
卡拉斯說:「到目前為止，我們還沒有看到任何證據表明這個汽車計劃是真的，而是有人在圈錢，並用它們來回報投資者。」
更為複雜的是，利夫也是阿尼斯曼對科恩提起訴訟的原告之一。
在一份給CBC的聲明中，利夫的辯護律師格瑞·卡普蘭（Gary Caplan）說，他的當事人否認所有針對他的指控，「利夫先生將為他是龐氏騙局策劃者的任何說法辯護」，他還沒有提交一份辯護聲明。
投資者輕易受騙
根據上個月提交的一份索賠聲明，科恩等人開始聯繫投資者，在2020年秋季推薦給他們所說的一個有利可圖的商業項目。
據稱，他和其他人承諾，他將能夠從加拿大各地的租賃公司購買二手車。法庭文件顯示，其中包括以低於市場價購買的吉普車、豐田佳美、本田思和寶馬X3。
索賠聲明稱，他們的計劃是以高得多的價格將汽車轉售給經銷商，以獲得「非凡的投資回報」。
阿尼斯曼說:「我的客戶聲稱，科恩先生利用眾所周知的事實，即疫期二手車市場有暴利可圖，欺騙我的客戶，讓他們相信這項投資是合法的。」
訴訟稱，投資者得到的承諾是每月5%至13%的回報率，並以「典型的龐氏騙局」的方式，被迫將資金和利潤留在業務中，以使業務繼續增長。
一開始，投資者會得到承諾的高回報，這鼓勵他們投資更多。
提交給法庭的記錄顯示，科恩在該地區的一些人中傳播投資的消息，其中包括在列治文山、康山和旺市的多個企業主、一名律師和一名牙醫，以及他們的家人和朋友。
根據一名原告所言，他說，他是在看孩子們在校外打籃球時，與利夫和另一位父親聊天時得知了這個投資機會，他最終投資了80萬元。
法庭記錄顯示，科恩向一些投資者返還了資金，但很多投資者都是空手而歸。
據那名消息人士稱，科恩還涉嫌拉攏與Woodbridge的非法賭博團伙有關的一些人投資 。
財產凍結
與此同時，安省高等法院已經暫時凍結了科恩的財產，律師們計劃獲得法院下令，獲得進一步訪問科恩銀行記錄的權限，以便追蹤資金的去向。
法庭文件稱，大量資金被轉移給科恩個人、他控制的數家公司以及一家投資經紀公司。
下個月，原告的律師們將向法院申請所謂的馬雷瓦（Mareva）強制令（財產凍結令），如果該令獲得通過，科恩將需要披露他在加拿大和世界各地的所有財產，它還將迫使加拿大金融機構披露他的帳戶和交易的細節。
多倫多律師蒙妮克·吉勒森（Monique Jilesen）表示，馬雷瓦強制令是「強有力的法律工具」，可以追蹤加拿大境內資金的去向和去向。
吉勒森與該案無關，但是民事欺詐方面的專家。然而，她說，如果資金被送往海外，想找回錢「可能是個非常費時、費力和費錢的過程」。
責任編輯：文芳
