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卑華裔涉龐氏騙局遭重罰 已償還受害者650萬

孟晚舟案

華為財務總監孟晚舟在溫哥華被抓,12月11日獲准重金保釋。美國須在2019年1月8日之前提出引渡請求。(iStock)

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【大紀元2019年02月26日訊】(大紀元記者周月諦多倫多報導)卑詩省華人夫婦朱艷(Yan Zhu,音譯)與張冠強(Guan Qiang Zhang,音譯)詐騙數百名投資者後,目前已有部分投資者獲得大約650萬元的賠償。

2011年夫婦倆通過成立電子商務公司Bossteam非法集資。該公司透過在線平台讓客戶登廣告,並將廣告鏈接至客戶公司網站。該公司公開發售公司股票,並要求投資者註冊為公司會員,每個會員須銷售或自購廣告套餐。這對華裔夫婦以新投資者的資金支付老會員的投資收益。有數百名投資者陷入這個龐氏騙局

證監會調查後發現這對夫婦已違反多項規定:詐騙投資者;非法出售證券;向證監會隱瞞資料;教唆公司員工和投資者隱瞞資料;假裝一些知名公司在該公司網站上登廣告。

證監會已向這對夫婦發出永久性禁令:不得在資本市場進行證券交易、交換合約、成為註冊人或發起人(promoter)等。

2015年7月,卑省證監會裁定夫婦二人需償還投資者1,400萬元,同時需繳付1,400萬元罰款,目前已有部分投資者獲得大約650萬元的賠償。2017年4月,證監會委託Grant Thornton Ltd.為接管人,負責將從商務公司Bossteam、及夫婦二兩處得來的款項發還投資人。

值得慶幸的是,每名投資者索賠時經過驗證後,都可獲得全額賠償,再加上5%利息。據溫哥華太陽報報導,截至2月22日,已有464名投資者獲得大約650萬元的賠償。

卑詩省證監會(BCSC)在2月22日表示,已收到這對夫婦付的480萬元罰款。其中310萬元在本月中旬到帳,另一筆170萬元在去年7月到帳。按規定,這對夫婦一共須付罰款1,400萬元。

證監會已凍結這對夫婦的多個銀行帳戶,以保護這些帳戶中的資金,好讓投資者儘快獲得賠償。案中大部分投資者為華裔

責任編輯:文風

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