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卑华裔涉庞氏骗局遭重罚 已偿还受害者650万

孟晚舟案

华为财务总监孟晚舟在温哥华被抓,12月11日获准重金保释。美国须在2019年1月8日之前提出引渡请求。(iStock)

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【大纪元2019年02月26日讯】(大纪元记者周月谛多伦多报导)卑诗省华人夫妇朱艳(Yan Zhu,音译)与张冠强(Guan Qiang Zhang,音译)诈骗数百名投资者后,目前已有部分投资者获得大约650万元的赔偿。

2011年夫妇俩通过成立电子商务公司Bossteam非法集资。该公司透过在线平台让客户登广告,并将广告链接至客户公司网站。该公司公开发售公司股票,并要求投资者注册为公司会员,每个会员须销售或自购广告套餐。这对华裔夫妇以新投资者的资金支付老会员的投资收益。有数百名投资者陷入这个庞氏骗局

证监会调查后发现这对夫妇已违反多项规定:诈骗投资者;非法出售证券;向证监会隐瞒资料;教唆公司员工和投资者隐瞒资料;假装一些知名公司在该公司网站上登广告。

证监会已向这对夫妇发出永久性禁令:不得在资本市场进行证券交易、交换合约、成为注册人或发起人(promoter)等。

2015年7月,卑省证监会裁定夫妇二人需偿还投资者1,400万元,同时需缴付1,400万元罚款,目前已有部分投资者获得大约650万元的赔偿。2017年4月,证监会委托Grant Thornton Ltd.为接管人,负责将从商务公司Bossteam、及夫妇二两处得来的款项发还投资人。

值得庆幸的是,每名投资者索赔时经过验证后,都可获得全额赔偿,再加上5%利息。据温哥华太阳报报导,截至2月22日,已有464名投资者获得大约650万元的赔偿。

卑诗省证监会(BCSC)在2月22日表示,已收到这对夫妇付的480万元罚款。其中310万元在本月中旬到账,另一笔170万元在去年7月到账。按规定,这对夫妇一共须付罚款1,400万元。

证监会已冻结这对夫妇的多个银行账户,以保护这些账户中的资金,好让投资者尽快获得赔偿。案中大部分投资者为华裔

责任编辑:文风

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