涉嫌經營非法匯款業務 兩中國人被美國起訴

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【大紀元2022年01月15日訊】(大紀元記者聞慧編譯報導)美國聯邦檢察官週四(1月13日)宣布,兩名來自西柯汶納(West Covina)的中國公民被指控經營非法匯款業務,將資金從中國轉移到美國,在某些情況下,他們利用交友詐騙的收益向美國客戶提供資金。

據城市新聞社報導,美國檢察官辦公室表示,週三提交的一份最新起訴書指控31歲的王殿偉(Dianwei Wang,音譯)和36歲的宋志立(Zhili “Ethan” Song,音譯),共謀經營無照匯款業務和篡改證人的罪行,目前兩人都是逃犯。

檢察官說,據稱王和宋涉嫌他們的客戶將錢存入他們控制或可以使用的中國銀行帳戶,並承諾這筆錢減去他們的費用,餘款都將存入客戶在美國指定的帳戶。

提交給洛杉磯聯邦法院的起訴書稱,在2017年大約8個月的時間裡,王和宋為他們的客戶從中國轉移或試圖轉移約200萬美元到美國。

起訴書稱,在2017年的6個月裡,王和宋涉嫌讓交友詐騙受害者向他們或其匯款客戶轉款近110萬美元。

據稱,2017年底,當聯邦調查局詢問王和宋向居住在南加州的一名中國公民電匯一事時,他們涉嫌向聯邦調查局撒謊。根據聯邦檢察官的說法,兩名被告都被指控串謀妨礙司法公正,因為他們告訴第三名中國公民虛假地告訴聯邦調查局,她正在和王一起買房子,以此來解釋電匯的情況,並支持他們向聯邦調查局特工的虛假陳述。

檢察官指出,串謀經營無照匯款業務的指控最高可判五年聯邦監禁;妨礙司法公正和篡改證人每項罪名最高可判20年聯邦監禁。

聯邦調查局此前從王、宋和其他中國公民控制的帳戶中查獲了約190萬美元。沒有人對從王的帳戶中扣押的近37.6萬美元提出索賠,這筆錢已被美國沒收。據美國檢察官辦公室稱,美國打算沒收剩餘資金。◇

責任編輯:李欣

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