涉嫌经营非法汇款业务 两中国人被美国起诉

人气 361

【大纪元2022年01月15日讯】(大纪元记者闻慧编译报导)美国联邦检察官周四(1月13日)宣布,两名来自西柯汶纳(West Covina)的中国公民被指控经营非法汇款业务,将资金从中国转移到美国,在某些情况下,他们利用交友诈骗的收益向美国客户提供资金。

据城市新闻社报导,美国检察官办公室表示,周三提交的一份最新起诉书指控31岁的王殿伟(Dianwei Wang,音译)和36岁的宋志立(Zhili “Ethan” Song,音译),共谋经营无照汇款业务和篡改证人的罪行,目前两人都是逃犯。

检察官说,据称王和宋涉嫌他们的客户将钱存入他们控制或可以使用的中国银行账户,并承诺这笔钱减去他们的费用,余款都将存入客户在美国指定的账户。

提交给洛杉矶联邦法院的起诉书称,在2017年大约8个月的时间里,王和宋为他们的客户从中国转移或试图转移约200万美元到美国。

起诉书称,在2017年的6个月里,王和宋涉嫌让交友诈骗受害者向他们或其汇款客户转款近110万美元。

据称,2017年底,当联邦调查局询问王和宋向居住在南加州的一名中国公民电汇一事时,他们涉嫌向联邦调查局撒谎。根据联邦检察官的说法,两名被告都被指控串谋妨碍司法公正,因为他们告诉第三名中国公民虚假地告诉联邦调查局,她正在和王一起买房子,以此来解释电汇的情况,并支持他们向联邦调查局特工的虚假陈述。

检察官指出,串谋经营无照汇款业务的指控最高可判五年联邦监禁;妨碍司法公正和篡改证人每项罪名最高可判20年联邦监禁。

联邦调查局此前从王、宋和其他中国公民控制的账户中查获了约190万美元。没有人对从王的账户中扣押的近37.6万美元提出索赔,这笔钱已被美国没收。据美国检察官办公室称,美国打算没收剩余资金。◇

责任编辑:李欣

相关新闻
为贩毒组织洗钱两千万 纽约加州7华人被捕
中国资金外逃加速 企业与个人通过地下钱庄买卖外汇
陷大陆电汇诈骗 加拿大两大学生损失15万
轻信冒充中国官员骗子 单身妈妈损失20万元
最热视频
【时事军事】美国导弹防御系统被北韩导弹触发
【思想领袖】疫苗vs自然免疫力的谜团
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论