为贩毒组织洗钱两千万 纽约加州7华人被捕

一名主犯指挥 六名马仔携带大量现金穿州过省 将钱存银行或转移他人

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【大纪元2021年07月22日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)纽约南区联邦检察官7月21日指控7名华人为全美各地贩毒组织洗钱。执法人员从该洗钱组织查获逾650万美元,并没收了作为该组织洗钱非法收益的800万美元的资产。

其中,65岁的孙英(YING SUN,以下皆为音译)、52岁的王健(JIAN WANG)、65岁的刘‧法兰克(FRANK LIU)、58岁的吴蝶龙(DIELONG WU)、69岁的赖瑞(LARRY LAI)和58岁的林杰(JIE LIN)被控串谋洗钱及串谋经营无牌汇款业务;69岁的吴·史蒂文(STEVEN WOO)被控串谋经营无牌汇款业务。

共谋洗钱罪名若成立,最高可判处20年监禁;串谋经营无牌汇款业务,最高可判处5年监禁。

孙英、刘‧法兰克和吴‧史蒂文在加州被捕,定于21日下午在加州中区联邦法庭出庭。吴蝶龙和赖瑞在纽约被捕,王健和林杰仍然在逃。

根据21日启封的起诉书中的指控:至少从2019年11月到2021年5月,孙英协调了一个洗钱组织的活动,与美国和墨西哥的贩毒组织沟通,接收大量待洗钱的现金。从2020年4月到2021年4月,孙英在23个州组织了一百三十多次收款,涉及贩毒收益超过2000万美元。

王健、刘‧法兰克、吴蝶龙、赖瑞、林杰和吴·史蒂文五人,被指控通过在美国各地旅行、从各州的墨西哥贩毒组织取钱、运输现金、将钱存入银行系统和/或将钱转移给不同的人或实体,促进了洗钱组织的运作。

他们主要往返亚利桑那州、加利福尼亚州、乔治亚州、马里兰州、纽约、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和田纳西州。

在调查过程中,执法人员多次在该组织成员接收待洗钱的现金时,没收了这些大宗货币,总共缴获超过650万美元。

例如,去年4月28日至5月4日短短一周内,孙英安排吴蝶龙在纽约布朗士、史坦顿岛和宾州费城等地取款11次,金额逾100万美元。去年6月29日和30日两天内,孙英安排赖瑞在皇后区取款4次,金额大约19万美元。

纽约南区联邦检察官施特劳斯(Audrey Strauss)表示:“与毒贩一样,那些清洗贩毒所得的人从危险麻醉品的销售中获利,这些毒品在美国各地社区造成严重破坏。22日被捕的人被控通过藏匿数百万美元的不义之财为毒贩提供便利。”

美国缉毒署负责人多诺万(Ray Donovan)把洗钱者形容为“跨国贩毒组织最强大的犯罪分子之一”。他说,“与任何企业一样,贩毒的最终目标是获利。这些洗钱网络为贩运者提供服务,将他们的不义之财转移到全球。缉毒署(DEA)的执法人员不仅致力于将毒贩绳之以法,还要将任何为毒品交易提供便利的人绳之以法。”◇

责任编辑:李悦#

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