家藏大量美钞 纽约华男承认共谋洗钱

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【大纪元2021年03月20日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)美国近年来的毒品犯罪高发,贩毒洗钱活动相互交织渗透。在清洗毒资毒赃的洗钱犯罪案件中,不时会见到华人涉案。一个名为江敬东(Jingdong Jiang,音译)的华人日前在纽约南区联邦法院承认一项共谋洗钱罪。

根据起诉书,去年5月缉毒署接获线报,有贩毒组织找人在纽约运送大麻,以及找“中介”清洗大约200万美元的毒品资金,将美元兑换为人民币。

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与此同时,布朗士一名洗钱中介指示CS1(缉毒署线人)到布碌崙一个地方收30万美元现金,双方的接头暗号是一美元,中介拿出一张一美元现钞,将上面的序列号发给上家,然后将这一元钱交给CS1,待他开车到达布碌崙指定的地点时,就将这一美元钞票作为交易凭证,交给对方的人进行“接头”,这样就能和上家安全地对接。

CS1在5月19日下午2点在布碌崙和贩毒集团人员顺利接头,拿到一个装有30万美元现钞的盒子,就离开了。CS1离开后,在暗中进行跟踪和监视的缉毒署探员,看到江敬东和CC2(代号)走进附近一个公寓楼里,乘电梯到了五楼,进了某单元,不久之后,江敬东单独拿着另一个相似的盒子出来,上了一辆丰田车后离开。

江敬东的丰田车刚开到第一个红绿灯,就被执法人员截停。调查人员在搜查他放在车里的盒子时,又发现了约三十万美元的现钞,随后将江敬东逮捕。这时,特意留在公寓楼五楼某单元的阳台上观察的CC2见状不妙,从阳台爬到屋顶逃走了。

探员在江敬东的起居室和卧室内发现了大量的美元现钞,放在袋子里和碗中。(取自南区联邦检察官起诉书)
探员在江敬东的起居室和卧室内发现了大量的美元现钞,放在袋子里和碗中。(取自南区联邦检察官起诉书)
探员在江敬东的起居室和卧室内发现了大量的美元现钞,放在箱子、袋子里和碗中。(取自南区联邦检察官起诉书)
探员在江敬东的起居室和卧室内发现了大量的美元现钞,放在袋子里和碗中。(取自南区联邦检察官起诉书)

另一批缉毒署探员到江敬东此前进入的公寓进行搜查,一个讲普通话的女子开了门,探员在江敬东的起居室和卧室内发现了大量的美元现钞,放在袋子里和碗中,还有成堆的橡皮筋和点钞机,两把Ruger LCP .380手枪和子弹,这些手枪的序列号全部被抹除。

执法人员发现两把Ruger LCP .380手枪和子弹,这些手枪的序列号全部被抹除。(取自南区联邦检察官起诉书)

现场还有两个装有现金的大袋子,一个袋子上用便利贴标注了“Allen”,另一个标注了“阿Jay”。桌上还有一个分类账本,上面列有多个名字,总金额为299,584美元。执法人员称,根据过往经验,这些分类帐似乎是毒品贩子使用的分类帐和洗钱者追踪资金流向的记录。现场的物证也表明存在大规模洗钱。◇ #

一个袋子上用便利贴标注了“Allen”。(取自南区联邦检察官起诉书)
一个袋子上用便利贴标注了“阿Jay”。(取自南区联邦检察官起诉书)

责任编辑:陈玟绮

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