【大紀元2022年10月13日訊】（大紀元記者袁世鋼台灣台北報導）刑事局日前偵破全台首件「比特幣提款機（BTM）」新創公司協助詐騙集團洗錢案。查出艾碧公司引進約10台3種不同機型的BTM，廣設在台北、桃園、台南、高雄等處的商業熱區，向詐騙團提供洗錢服務，從中收取12%的高額手續費，不法獲利初估高達新台幣上億元。
刑事警察局電信偵查大隊分析「165反詐騙諮詢專線」資料發現，多名落入「假交友真詐財」陷阱的年輕女性被害人，皆曾前往台北市忠孝東路4段商圈操作BTM購買虛擬貨幣，掃描詐團提供的QR Code，將款項存入詐團的加密資產錢包。顯示部分詐騙集團洗錢之手法，已從「多層轉帳後購入虛擬貨幣」轉型為直接利用「BTM」進行洗錢。
警方循線查出，該BTM機台為新創公司艾碧有限公司所有，公司負責人莊男斥資約新台幣200萬元，自國外引進全球3大BTM 製造商之一的冰島Lamassu（拉馬蘇）所生產的Gaia（蓋亞）、Tejo（特茹）、Sintra（辛特拉）等3種不同機型的BTM共10台，廣設在台北、桃園、台南、高雄等處的商業熱區。
雖然機台製造商官網「強烈提醒」購買者須配合各司法管轄地區反洗錢之相關計畫，並於機台內建法定身分識別及特殊交易之限制功能，但刑事局指出，莊男卻未依《洗錢防制法》及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」向金管會提報法遵聲明書，並關閉機台內建的客戶身分認證（KYC）功能，放任被害人或車手買幣。
警方調查，莊男甚至加入詐騙集團群組，推銷艾碧公司提供的BTM服務，協助將贓款轉換為加密資產，並從中收取高達交易總額12%的手續費；不過，由於境外幣商或國內大型幣商僅收取千分之0.5至千分之1的手續費，艾碧公司的BTM除了犯罪集團用來洗錢外，一般民眾根本不可能使用。
專案小組日前在台北市查扣艾碧公司名下BTM機台5台、新台幣238萬8,500元等證物，並約談莊男；莊男到案後向警方坦承犯行，警詢後依涉犯洗錢罪移送台北地檢署偵辦，並擴大調查該公司其餘5台BTM是否涉案、有無其他類似公司涉嫌洗錢。◇
責任編輯：陳玟綺
