【大纪元2022年10月13日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）刑事局日前侦破全台首件“比特币提款机（BTM）”新创公司协助诈骗集团洗钱案。查出艾碧公司引进约10台3种不同机型的BTM，广设在台北、桃园、台南、高雄等处的商业热区，向诈骗团提供洗钱服务，从中收取12%的高额手续费，不法获利初估高达新台币上亿元。
刑事警察局电信侦查大队分析“165反诈骗咨询专线”资料发现，多名落入“假交友真诈财”陷阱的年轻女性被害人，皆曾前往台北市忠孝东路4段商圈操作BTM购买虚拟货币，扫描诈团提供的QR Code，将款项存入诈团的加密资产钱包。显示部分诈骗集团洗钱之手法，已从“多层转账后购入虚拟货币”转型为直接利用“BTM”进行洗钱。
警方循线查出，该BTM机台为新创公司艾碧有限公司所有，公司负责人庄男斥资约新台币200万元，自国外引进全球3大BTM 制造商之一的冰岛Lamassu（拉马苏）所生产的Gaia（盖亚）、Tejo（特茹）、Sintra（辛特拉）等3种不同机型的BTM共10台，广设在台北、桃园、台南、高雄等处的商业热区。
虽然机台制造商官网“强烈提醒”购买者须配合各司法管辖地区反洗钱之相关计划，并于机台内建法定身份识别及特殊交易之限制功能，但刑事局指出，庄男却未依《洗钱防制法》及“虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法”向金管会提报法遵声明书，并关闭机台内建的客户身份认证（KYC）功能，放任被害人或车手买币。
警方调查，庄男甚至加入诈骗集团群组，推销艾碧公司提供的BTM服务，协助将赃款转换为加密资产，并从中收取高达交易总额12%的手续费；不过，由于境外币商或国内大型币商仅收取千分之0.5至千分之1的手续费，艾碧公司的BTM除了犯罪集团用来洗钱外，一般民众根本不可能使用。
专案小组日前在台北市查扣艾碧公司名下BTM机台5台、新台币238万8,500元等证物，并约谈庄男；庄男到案后向警方坦承犯行，警询后依涉犯洗钱罪移送台北地检署侦办，并扩大调查该公司其余5台BTM是否涉案、有无其他类似公司涉嫌洗钱。◇
责任编辑：陈玟绮
