英破獲超大詐騙案 受害者分布在美歐多國

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【大紀元2022年11月25日訊】(大紀元記者徐簡綜合報導)英國倫敦警察廳進行了史上最大規模的「主動反詐騙調查」,已破獲一個國際犯罪網絡。騙子們冒充銀行套取受害人的密碼,繼而清空帳戶。受害者分布在美國、英國、荷蘭、澳大利亞、法國和愛爾蘭,警方估計英國就有20萬人受害,此外還有更多的潛在受害者。

BBC報導,英國帶頭對被稱作「一站式國際詐騙商店」的iSpoof.cc網站,展開了為期18個月的全球調查,近幾週來逮捕了120人(103人在倫敦,17人在倫敦以外),其中一名東倫敦的男子弗萊徹(Teejay Fletcher)被指是詐騙業務的管理人員,他面臨刑事指控。

英國警方呼籲7萬本國受害者報案

倫敦警察局局長馬克‧羅利爵士(Sir Mark Rowley)說,犯罪分子進行了「欺詐產業化」,目前7萬英國受害者接到警方的短信,要求他們報案。

英國警方獲得了受害者人數,但沒有獲得受害者的姓名和地址。警方在24小時內向這7萬人發送短信,警告他們已成為英國最大反欺詐行動中的受害者,讓他們去Action Fraud網站上註冊個人信息。

為了避免騙子冒充警方發短信,警方強調,這些消息只會在11月24日和25日發送,任何其它時間發出的類似信息,都有可能是騙子發的。

FBI關閉了參與騙局的iSpoof網站

參與騙局的iSpoof網站創立於2020年12月,高峰時擁有59,000名用戶,iSpoof允許用戶使用比特幣購買犯罪軟件的使用權,每月收費從150英鎊到5,000英鎊不等。有時騙子每分鐘會給20人打詐騙電話。受欺詐的人分布在美國、英國、荷蘭、澳大利亞、法國和愛爾蘭。目前美國聯邦調查局(FBI)已經關閉了這個網站。

iSpoof公開宣傳,可以提供對服務器的訪問權限,該服務器最初位於荷蘭,然後位於烏克蘭,犯罪分子通過該服務器,用假電話號碼向受害者撥打電話。

騙子通過這項操作,冒充巴克萊銀行、桑坦德(Santander)銀行、滙豐銀行、勞埃德銀行、哈利法克斯銀行、First Direct、NatWest、Nationwide和TSB等銀行的員工。

受害者被要求在手機中輸入一個「一次性代碼」或帳戶密碼,該密碼會被iSpoof服務器截獲,提供給欺詐者。犯罪分子隨後可以進入受害者的帳戶,然後清除帳戶。

國際聯合行動 40%欺詐電話在美國

倫敦警察廳於2021年6月啟動了Operation Elaborate調查,調查人員滲透了iSpoof並開始收集信息。

英國和歐洲刑警組織(Europol)、美國聯邦調查局(FBI)及全球其它執法單位通力合作,分別在荷蘭、澳洲、法國和愛爾蘭逮到詐騙嫌疑人,同時關閉了在烏克蘭和荷蘭境內的服務器。

倫敦警方表示,截至今年8月的過去1年內,嫌疑人在全球各地打了逾千萬通詐騙電話。在撥打的1,000萬個欺詐電話中,40%在美國,35%在英國,其餘分布在多個國家或地區。

調查仍在進行

倫敦警察廳網絡犯罪部門的警官海倫‧蘭斯(Helen Rance)表示,受害者不容易分辨詐騙電話。「電話另一端的人巧舌如簧」,她說,「對這麼多人來說,這(詐騙)絕對是毀滅性的打擊。他們一定很擔心,我真的很同情他們。」

到目前為止,英國警方認為4,800萬英鎊可能已被犯罪分子通過iSpoof盜走,最高單筆竊取金額為300萬英鎊,平均損失金額為1萬英鎊,這個數字很可能會上升。

據稱,這個騙局的幕後推手「賺取」了320萬英鎊,過著「奢侈」的生活。蘭斯說調查仍在進行。「我們今天和明天還會逮捕(嫌犯)」,她說,「我們告訴使用過該網站的犯罪分子,我們掌握了你的詳細信息,並正在努力尋找你,無論你身在何處。」

蘭斯還警告,網絡犯罪層出不窮,即使逮捕這些犯罪分子,還會有其他人接著鋌而走險。「毫無疑問,他們會去另一個網站(繼續犯罪)」,她說,「他們已經創建了備份。我們還沒有解決這個問題。」

責任編輯:林妍#

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