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巴哈馬泄密事件已過去6年

加稅局要求RBC銀行公布97家離岸公司帳戶

RBC銀行代理847家巴哈馬註冊企業,為何只被要求提供97家的信息,加拿大稅局和RBC均未說明理由。(Shutterstock)
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【大紀元2022年07月28日】(大紀元記者李平多倫多報導)加拿大RBC銀行被勒令公開97家離岸企業用戶背後真正擁有者的信息。外界指出,等這一天,加拿大稅局CRA為何要花6年時間。

所有97家離岸企業註冊地均為避稅天堂巴哈馬,都是因巴哈馬洩密事件首次被曝光。

三家銀行為兩千家離岸企業服務

稅局在向聯邦法庭提交陳述中稱,多數這些企業使用代持人來掩蓋企業真正受益人身份,稅局希望能查出這些企業真正持有人是否是在避稅天堂藏錢的加拿大人。稅局表示,懷疑這97家企業背後真正控股或受益人是加拿大人。

數據顯示,加拿大個人和企業通過在巴哈馬投資持有的申報資金總計230億元,超過法國、西班牙和葡萄牙總和。稅局2018年一項研究指出,加拿大人在所有離岸轄區藏匿未申報資金高達760億元至2,410億元。

今年5月,法官授權聯邦政府要求RBC及RBC Dominion Securities子公司提供稅局查清這97家企業真正受益人身分所需任何信息,RBC銀行未提出異議。

稅局法庭陳述文件稱,所有這些企業都曾在RBC或RBC Dominion設有投資帳戶,說明他們可能或實際被加拿大居民控股。文件還稱,加拿大人設離岸帳戶或離岸公司,本質上雖不違法,但10萬元以上資產或收入必須報稅。

2016年CBC首次報導巴哈馬洩密事件披露3家加拿大銀行自1990年以來為近兩千家離岸企業提供金融服務,其中RBC銀行代理847家巴哈馬註冊企業,帝銀代理632家,豐銀代理481家。

RBC代理的847家企業中,為何縮減至97家要求提供信息,稅局和RBC均未說明理由,但其中部分原因可能是其中近半數企業當時就已經是半死不活或解散,也有可能是稅局發現不存在加拿大股東或與加拿大存在任何關聯。

法庭文件未提到稅局要求帝銀或豐銀公布客戶信息,有可能是稅局已通過《收入法》直接或祕密從這2家銀行拿到所需信息,因而無需走法庭程序。

稅局程序欠透明被批

稅收公平加拿大人聯盟(CTF)高級政治顧問桑格(Toby Sanger)認為,整個程序缺乏透明,稅局似乎抓小放大,專挑好下手的小公司,不去重點抓大的,稅局完全不應該這麼做,讓這些真正的大企業和富豪輕鬆避稅、逃稅。

巴哈馬文件和天堂文件等其它洩露事件後,稅局都曾發誓要打擊海外避稅行為。此次為何只要求RBC提供97家企業背後真正所有人,而且是在事發6年後,稅局均未說明原因。對此桑格也非常不滿,指責稅局只喊不做。

巴哈馬洩密事件後,稅局一直未對洩露文件中提及的任何個人提出刑事指控,其它多個國家已經對文件洩露中的幾百人提出刑事指控或已拿到犯罪證據。2016年至今,稅局每年有額外近10億元撥款專門用於打擊逃稅和避稅。

稅局過去4年半中獲取的海外逃稅刑事犯罪有哪些,稅局拒絕透露。上週稅局曾透露與巴哈馬文件洩露相關的公開刑事調查有5起,後來又改口說只有3起。◇

責任編輯:文芳

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