【大紀元2023年10月20日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）週四（19日）起訴加密貨幣公司Genesis Global、其母公司Digital Currency Group（DCG）和Gemini涉嫌「欺詐」投資者超過11億美元。
這一進展凸顯了山姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，簡稱SBF）創辦、曾是全球第二大的加密貨幣交易平台FTX破產近一年後，加密貨幣行業持續面臨的挑戰。FTX交易平台崩塌事件導致該行業崩潰，幾家大公司不堪重負。
涉及23萬名受害者的詐騙案涉及到加密貨幣公司Gemini。該公司提供了一種名為「Gemini Earn」的產品，允許投資者存入加密貨幣並賺取高利息，類似於銀行的儲蓄帳戶，但利率要高得多。然後，Gemini將「Gemini Earn」項目中的加密貨幣借給加密交易公司Genesis，而Genesis以高風險方式進行投資。
去年，加密貨幣市場出現嚴重波動時，Genesis的投資遭受重大虧損。Genesis再也無法償還借款給Gemini，而Gemini也再無法償還這些錢給它的普通客戶。詹樂霞指控Gemini和DCG的Genesis Global Capital部門未能向投資者披露加密貸款計劃「Gemini Earn」的風險，並試圖隱瞞不斷上升的損失。
詹樂霞的起訴聲稱，Genesis在財務狀況方面對Gemini撒謊，包括隱瞞其損失超過10億美元並需要其母公司DCG提供11億美元援助的事實。與此同時，Gemini通過將「Earn」描繪成低風險投資來誤導其投資者，儘管它清楚了解向Genesis貸款存在巨大風險。
詹樂霞表示，Gemini向客戶謊報了與Genesis合資企業的貸款風險，並沒有披露其近60%的第三方貸款一度流向了山姆（SBF）創辦的對沖基金「阿拉米達研究」（Alameda Research）。「阿拉米達研究」後來破產了。
通過這起訴訟，詹樂霞正在尋求追繳兩家公司的「不義之財」以對投資者進行賠償，並禁止Gemini、Genesis和DCG這三家加密貨幣公司進入紐約的金融投資行業。
責任編輯：陳玟綺#
