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國稅局:2021年刑事調查年度報告

國稅局查緝加密貨幣犯罪 收繳價值35億美元虛擬幣

美國國稅局加強對虛擬幣、加密貨幣犯罪的調查。(Shutterstock)

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【大紀元2021年11月29日訊】文:美國國稅局提供
2021年度,國稅局調查了2500多起刑事案件,涉及偷稅漏稅、洗錢、新冠疫情補助欺詐和虛擬幣犯罪。國稅局收繳了價值35億美元的虛擬幣,占所有繳獲總額的93%。年度報告表示,國稅局的刑事調查組已經把培訓和部署加密貨幣、區塊鏈和開源情報(OSINT)技術作為優先工作重點,以便應對複雜的網絡金融犯罪。為了進一步推動這些努力,國稅局刑事調查組還將在2022年在北弗吉尼亞開設一個高級協作和數據中心。

國會最近授予國稅局更多的助力,在11/15被總統簽署成法律的基礎設施計劃中有監視加密貨幣交易的條案。該法律將要求加密貨幣經紀人跟蹤,並向美國國稅局報告交易,以便讓國稅局對虛擬貨幣交易掌握更多的信息。

國稅局的刑事調查組在美國境內和境外,都有大量專員致力於在全球範圍內打擊金融犯罪。國稅局與全球稅務執法聯席會議(J5)建立聯盟,加強了與私營金融機構和金融科技行業建立合作關係,以阻止和識別犯罪活動。此外,國稅局的刑事調查部門還在荷蘭海牙設立了第一個網絡專員,與歐洲刑警組織協調,積極協助網絡調查。

國稅局的刑事調查組的組長Jim Lee表示,國稅局將繼續領導美國和全球的稅務和金融調查。2021年國稅局刑事調查的大部分時間(約 72%)用於調查逃稅和稅務欺詐等相關犯罪。

案例包括:
1. 比特幣洗錢:2021年4月,一名擁有俄羅斯和瑞典雙重國籍的人在洛杉磯被捕,刑事罪名與他涉嫌在暗網上經營運行時間最長的比特幣洗錢服務Bitcoin Fog有關。通過 Bitcoin Fog洗錢的大部分加密貨幣來自暗網市場,並與非法毒品、電腦欺詐和身份盜竊有關。此案為美國對加密貨幣混合服務的第二次檢控。

2. 「薪資保護計劃」欺詐:一名德州商人以欺詐手段獲得超過330萬美元的「薪資保護計劃」貸款。被判處31個月的監禁和36個月的監督釋放。薪資保護計劃是「冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案」(CARES法案)所授權的小企業援助貸款,這名商人以欺詐手段獲得此項貸款因而被判刑。

3. 加密貨幣犯罪:一名前微軟公司軟件開發人員,使用加密貨幣隱藏了他從公司挪用的1000萬美元,他被判9年徒刑。#

更多信息,請參閱美國國稅局2021年刑事調查年度報告:https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3583.pdf




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本文刊載於舊金山11月27日理財版

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責任編輯:李曜宇

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