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省府首發「不明財富令」 查屋主購房資金來源

2023年11月30日,卑詩省府首次發布《來源不明財富令》,調查一筆購房資金的來源。(Shutterstock)
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【大紀元2023年12月01日訊】(大紀元記者柳晴加拿大溫哥華編譯報導)卑詩省330日頒布《來源不明財富令(unexplained wealth order,簡稱UWOs)以來,本省於1130日首次對一房屋資金來源提出質疑,要求屋主給出合理解釋。

該申請如果獲得法官批准,將從法律上迫使鹽泉島的兩位房主解釋他們用於購買該房屋的100萬元的來源。

據公共安全部長兼副檢察長范和富Mike Farnworth)稱,本週還將有其他幾項申請提出,這也是加拿大首個此類法庭程序。

「不明財富令」是一項法庭命令,強制目標向當局透露獲得特定資產(通常是豪華汽車或房產)的資金來源。

業主涉證券欺詐案

該案涉及業主名爲Alicia Valerie Davenport(又名Alicia Lee)和Geordie Lee(又名Skye Lee),根據民事沒收處處長於825日提交的對他們的索賠要求,他們是鹽泉島斯圖爾特路435號房產的所有人。

民事沒收局局長稱,網上顯示這棟位於寧靜的鄉間小路旁房屋用作短租,部分資金涉及美國一宗重大證券欺詐案。

該負責人聲稱,Davenport2017113日以100萬元現金購買了這棟房屋,並將自己的職業列為「家庭主婦」。

局長稱,DavenportLee涉及股票欺詐,他們沒有其他合法收入來支持購買該房屋,該房屋目前以180萬元的價格掛牌出售。

據稱,該房屋部分或全部資金來自Roger KnoxRichard Targett-Adams策劃的非法股票交易計劃,他們經營著一家名為Silverton SAWintercap SA的瑞士資產管理公司和交易平臺。

這家瑞士公司是一家離岸空殼公司的一部分,這些公司隱藏了通過抽水拋售、安排進行非法股票交易的實際所有人。

二處房產面臨被沒收

這是民事沒收局對這對夫婦提起的第二起沒收訴訟。2019年,該機構對DavenportLee Beresford Estates公司以及後來的Vincent Manalastas Jay Lee提出索賠,要求沒收他們在鹽泉島貝克路391號的另一處房產。同樣,該索賠聲稱,嫌犯從空殼公司向Burrard Green City Builders 進行了七次電匯(共計746,806元),欺詐性股票收益被用於大規模翻新房屋。

該索賠案的所有當事人都提交了答辯狀,否認有任何不法行為,並以沒有證據為由要求法院撤銷此案。

此外,溫哥華證券律師Patrick Sullivan在答覆中指出,Davenport辯稱,在這一特定案件中,局長在沒有經過警方善意調查的情況下提起訴訟,因此屬於濫用程序。

在涉及財富來源不明令的最新索賠案中,涉案者尚未提交答覆。

2019年,Targett-Adams 承認犯有證券欺詐、共謀實施證券欺詐和洗錢罪。據美國檢察官辦公室稱,2020年,Knox承認犯有證券欺詐罪和共謀實施證券欺詐罪。

1013日,據美國檢察官辦公室稱,Knox因其在欺詐案中的作用被判處36個月的聯邦監禁,該欺詐案產生了超過1.5億美元的非法收益,使許多隱蔽的受益人受益,但卻損害了普通投資者的利益。Knox最近在美國證券交易委員會針對與西溫哥華律師Fred Sharp有關的八名卑詩省被告提起的民事案件中作證,Fred Sharp面臨加拿大稅務局的逃稅調查和美國的刑事欺詐指控。

民事沒收要求是有爭議的,因為它不需要刑事定罪就能讓國家沒收資產。范和富在一份聲明中寫道:「作為《加強社區安全行動計劃》的一部分,我們通過了立法,在《民事沒收法》中增加了一個強有力的工具,即不明財富令。根據這項立法,我們將更有效地追繳不義之財,包括複雜的洗錢案件,在懷疑財富來自犯罪活動的情況下,迫使人們解釋他們是如何獲得財富的。」◇    

責任編輯:李盈

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