【大紀元2023年03月23日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）流亡美國的中國商人郭文貴於上週三被捕，同日郭的助手王雁平也被捕。不過，兩人在不同的司法程序中。郭文貴已被大陪審團正式起訴，而紐約南區聯邦法官要在下週三（29日）為王雁平舉行預審聽證後，才決定對她的訴訟是否繼續進行。
根據已解封的起訴書，王雁平被指控四項罪名：共謀實施電匯詐騙和證券詐騙；電匯欺詐；證券欺詐；非法貨幣交易。但這份起訴書還不是大陪審團起訴書，預審聽證（preliminary hearing）是由法官來審查對王的指控是否有充分的證據，從而決定是否將她交付審判的程序。
從這份初步起訴書看，王雁平被指控的部分依據與GTV私募，以及用GTV私募籌集的1億美元資金投資於高風險對沖基金，使郭的近親受益有關。
起訴書指控，在2020年4月至6月之間，王雁平和其他人通過與GTV有關的非法私募發行，欺詐性地獲得約4.52億美元的受害者資金。王雁平是GTV的執行董事，也是負責轉移GTV私募資金的關鍵人物之一。此外，她是兩個以Saraca公司名義持有的銀行帳戶的唯一授權簽字人。
據稱，王雁平等人沒有按照他們對投資人所承諾的，也就是GTV私募材料如「機密信息備忘錄」（PPM）聲稱GTV私募資金將用於「擴大加強業務、技術升級」，而是將大約1億美元挪用到一個高風險的對沖基金中，最終使一名同謀的近親受益。
FBI探員在起訴書中寫道，王雁平很清楚「GTV私募的資金不能用於投資高風險的對沖基金」，因為事實上，當她試圖用GTV私募的資金開立一個銀行帳戶時，她向銀行方面表示，部分「GTV傳媒集團的資金嚴格用於經營目的和採購。」
根據起訴書，大約從2020年6月開始，持有處理GTV私募資金之帳戶的國內銀行，開始凍結和關閉與GTV有關的銀行帳戶（包括以Saraca的名義持有的銀行帳戶），因為這些帳戶收到幾十筆大額電匯，其中一些在匯款附言填寫未註冊的GTV私募。銀行方對GTV相關帳戶的資金流動感到擔憂，並對轉入資金的正當性產生疑問。
王雁平在被捕當天已過堂，保釋金設為500萬美元，需兩名擔保人。作為保釋條件，她須交出旅行證件，活動範圍僅限於紐約市（南區和東區聯邦法庭轄區），佩戴GPS，居家監禁。
此外，她需向審前服務局（PTS）和聯邦檢察官辦公室披露所有資產，包括她名下或由她或她擁有權益的公司控制的任何帳戶、任何加密貨幣、任何現金和任何其它財產。
在律師不在場的情況下，王雁平不得與同案的郭文貴、余建明或其他同謀接觸，也不得與任何受害人／證人接觸，未經PTS事先批准，也不得開設任何新的銀行帳戶、信用額度或貸款。
責任編輯：陳玟綺
