兩華人在美被捕 涉加密貨幣洗錢逾7千萬美元

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【大紀元2024年05月17日訊】(大紀元記者李皓月編譯報導)美國司法部週四(5月16日)表示,兩名中國公民因涉嫌共謀洗錢和六項實質性國際洗錢罪被捕和起訴。起訴書指控他們在這項利用加密貨幣洗錢的「殺豬盤」詐騙計劃中扮演了重要角色。

41歲的Daren Li(以下稱李某)擁有中國和聖基茨和尼維斯聯邦(Saint Kitts and Nevis)雙重國籍,是中國、柬埔寨和阿聯酋的居民,於4月12日在亞特蘭大哈茲菲爾德‧傑克遜國際機場被捕,隨後被送往加州中區。Yicheng Zhang(以下稱張某),38歲,中國公民,加州天普市居民,今天(16日)在洛杉磯被捕並被傳訊。

根據法庭文件,李某和張某指示洗錢犯罪網絡中的同謀以各種空殼公司的名義開設銀行帳戶。受害者被誘騙向數十家空殼公司名義開設的美國銀行帳戶轉帳,金額往往高達數百萬美元,而這些空殼公司的唯一目的就是為洗錢提供便利。

然後,洗錢者的犯罪網絡會以隱瞞資金來源、性質、所有權和控制權的方式,協助將這些資金轉移到其它國內和國際銀行帳戶和加密貨幣平台。

該欺詐計劃已經將超過7,300多萬美元通過美國金融機構洗錢至巴哈馬的銀行帳戶,並轉換為虛擬資產泰達幣(Tether)。參與該計劃的一個加密貨幣錢包收到了超過3.41億美元的虛擬資產。

據美國地區法院公布的一份大陪審團起訴書,如果罪名成立,兩名被告將面臨每項罪名最高20年的監禁。

昨天,張某對指控表示不認罪,因此法院將審判日期定於7月9日。目前張某仍被聯邦羈押,羈押聽證會定於5月21日舉行。另外,聯邦地方法官已下令將李某監禁,不得保釋,他將於5月20日接受傳訊。

「諸如此類的複雜金融騙局對所有美國人的經濟福祉構成了危險威脅。」美國聯邦檢察官馬丁‧埃斯特拉達(Martin Estrada)在法院聲明中說,「我的辦公室將繼續根除和懲治這些騙局,同時我鼓勵每個人都了解『殺豬盤』(Pig Butchering)和其它類型的金融欺詐,以保護自己的家人免受此類掠奪性活動的侵害。提高警惕是關鍵。」

責任編輯:任子君#

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