【大紀元2025年10月23日訊】（大紀元記者王蘭多倫多報導）一家加密貨幣交易所因未能舉報1,000多筆疑似與犯罪活動相關的交易而被罰款近1.77億元，這是加拿大金融情報機構有史以來開出的最高額罰單。

據CityNews報導，聯邦金融交易和報告分析中心（Fintrac）週三（10月22日）宣布了對總部位於卑詩省、以「Cryptomus」名義運營的Xeltox企業有限公司（Xeltox Enterprises Ltd.）的處罰。

Fintrac表示，調查發現，Cryptomus在2024年7月共有1,068筆交易未能提交可疑報告，這些交易涉及已知的暗網市場和虛擬貨幣錢包，並涉及欺詐所得、兒童性虐待材料販賣、逃避國際制裁，以及勒索軟件贖金支付等活動。

暗網市場是在線且通常是匿名的平台，用於出售非法商品和服務。虛擬貨幣也會掩蓋其持有者的身分，這使得它們和暗網市場都成為犯罪活動的避風港。

「鑑於這些交易與兒童性剝削、欺詐和恐怖融資等嚴重犯罪有關，Fintrac必須採取這一前所未有的執法行動。」該機構主任兼首席執行官薩拉·帕凱（Sarah Paquet）在聲明中指出。

這是Fintrac有史以來最大金額的罰款，遠超上月對總部位於塞舌爾的加密貨幣交易所KuCoin開出的近2,000萬元罰單。

Fintrac表示，Cryptomus不僅未能舉報可疑交易，違反了反洗錢法，還未能報告2024年7月 1日至12月31日期間來自伊朗的7,557筆交易。

監管報告還發現，Cryptomus在2024年7月1日有1,518筆金額超過1萬元的虛擬貨幣交易未按規定上報，同時缺乏高層批准的合規政策和內部監控程序，涉嫌違反《犯罪所得（洗錢）與恐怖主義融資法》六項規定。

根據加拿大法律，包括銀行、賭場、房地產經紀及加密貨幣交易所等金融服務企業，必須向Fintrac上報大額或可疑交易，以便該機構向執法部門提供情報線索。

高林律師事務所（Gowling WLG）合夥人、數碼資產部門負責人 格特森（Adam Garetson）表示，罰款金額之高既取決於指控的嚴重性，也取決於違規次數之多。

這並非Cryptomus首次遭遇監管處罰。今年5月，卑詩省證券委員會因懷疑其未遵守註冊要求，曾暫時禁止該公司進行證券或衍生品交易及促銷活動。是否延長該臨時禁令，目前尚未公布。

此案發生之際，加拿大正全面強化反洗錢制度。聯邦政府正推動修法，提高罰款上限並限制大額現金交易。財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）本週宣布，將設立新的金融犯罪機構，由加拿大騎警負責，專門調查複雜的洗錢與網絡欺詐案件。

責任編輯：嚴楓