【大纪元2025年10月23日讯】（大纪元记者王兰多伦多报导）一家加密货币交易所因未能举报1,000多笔疑似与犯罪活动相关的交易而被罚款近1.77亿元，这是加拿大金融情报机构有史以来开出的最高额罚单。
据CityNews报导，联邦金融交易和报告分析中心（Fintrac）周三（10月22日）宣布了对总部位于卑诗省、以“Cryptomus”名义运营的Xeltox企业有限公司（Xeltox Enterprises Ltd.）的处罚。
Fintrac表示，调查发现，Cryptomus在2024年7月共有1,068笔交易未能提交可疑报告，这些交易涉及已知的暗网市场和虚拟货币钱包，并涉及欺诈所得、儿童性虐待材料贩卖、逃避国际制裁，以及勒索软件赎金支付等活动。
暗网市场是在线且通常是匿名的平台，用于出售非法商品和服务。虚拟货币也会掩盖其持有者的身份，这使得它们和暗网市场都成为犯罪活动的避风港。
“鉴于这些交易与儿童性剥削、欺诈和恐怖融资等严重犯罪有关，Fintrac必须采取这一前所未有的执法行动。”该机构主任兼首席执行官萨拉·帕凯（Sarah Paquet）在声明中指出。
这是Fintrac有史以来最大金额的罚款，远超上月对总部位于塞舌尔的加密货币交易所KuCoin开出的近2,000万元罚单。
Fintrac表示，Cryptomus不仅未能举报可疑交易，违反了反洗钱法，还未能报告2024年7月 1日至12月31日期间来自伊朗的7,557笔交易。
监管报告还发现，Cryptomus在2024年7月1日有1,518笔金额超过1万元的虚拟货币交易未按规定上报，同时缺乏高层批准的合规政策和内部监控程序，涉嫌违反《犯罪所得（洗钱）与恐怖主义融资法》六项规定。
根据加拿大法律，包括银行、赌场、房地产经纪及加密货币交易所等金融服务企业，必须向Fintrac上报大额或可疑交易，以便该机构向执法部门提供情报线索。
高林律师事务所（Gowling WLG）合伙人、数码资产部门负责人 格特森（Adam Garetson）表示，罚款金额之高既取决于指控的严重性，也取决于违规次数之多。
这并非Cryptomus首次遭遇监管处罚。今年5月，卑诗省证券委员会因怀疑其未遵守注册要求，曾暂时禁止该公司进行证券或衍生品交易及促销活动。是否延长该临时禁令，目前尚未公布。
此案发生之际，加拿大正全面强化反洗钱制度。联邦政府正推动修法，提高罚款上限并限制大额现金交易。财政部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）本周宣布，将设立新的金融犯罪机构，由加拿大骑警负责，专门调查复杂的洗钱与网络欺诈案件。
责任编辑：严枫
