【大紀元2025年07月31日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）紐約南區聯邦檢察官於週四（7月31日）宣布，37歲的江京彬（Jingbin Jiang，音譯）與38歲的劉蘇建（Sujian Liu音譯，又名「胖子」或「阿胖」）被控參與一項全國性的大規模詐騙計劃，針對超過350名老年受害者，企圖詐取逾1800萬美元，並實際導致超過70人損失超過500萬美元。
江京彬週四早上已於史坦頓島被捕，當日出庭；劉蘇建目前仍在逃。
根據起訴書，這場詐騙行動自2023年至2025年7月之間活躍，遍及美國多州，包括紐約、新澤西、賓亞、馬薩諸塞、德州、加州、康州、南卡北卡與蒙大拿等19個州。其作案手法具高度組織性與欺騙性，分為三個主要階段：
首先，受害者多在電腦上看到彈出訊息，自稱是某科技公司、某銀行或政府機構，聲稱你的帳戶或裝置感染了病毒，或被黑客入侵、電腦涉及犯罪（如下載非法虐童影像）等故事，並指示撥打特定電話。
其次，當受害者驚慌失措後，為了避免被逮捕或保護銀行帳戶不被入侵，受害者被指示從銀行帳戶中提取大量現金或購買大量黃金。一些受害者被告知他們的資金將安全地由消費者保護機構如聯邦貿易委員會保管，並收到假冒聯邦政府信頭的通知，聲稱上面有聯邦官員的簽名。
接著受害者被告知有「官方」快遞員會上門取件。這些快遞員叫什麼名、穿什麼衣服、用什麼密碼對暗號，讓受害者信以為真。另有部分人則被要求轉帳加密貨幣或購買禮品卡。
受害者通常誤以為，這些黃金和／或現金將以他們的名義存入一個新的、安全且未遭入侵的銀行帳戶，或如前所述，由聯邦貿易委員會代為保管，以便日後安心取用。實際上，這些資金早已遭到竊取，從未歸還給受害者。不少受害者在察覺這是一場詐騙之前，已多次交付財物。
江與劉負責安排快遞員取款，將黃金與現金送回紐約，隨後轉換為加密貨幣，轉移至海外如中國、印度等地。兩人透過簡訊平台接收每日受害者信息，包含郵政編碼、地點、金額等細節，並負責分配提貨行動與更新進度。
起訴書顯示，兩人不僅參與操作與監督，更充當資金洗白與分配的樞紐角色，他們試圖從350多名受害者那裡盜竊至少1800萬美元，並已經從70多名受害者那裡盜竊至少500萬美元。
江京彬與劉蘇建目前面臨兩項聯邦重罪指控：一項串謀電信詐騙罪，最高可判處20年徒刑；一項串謀運輸贓物罪，最高可判處5年徒刑。
紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）指出：「如起訴書所述，江與劉等人聯手詐取全國最脆弱群體之一——老年人——的辛苦積蓄。這些老人一生努力工作，對社會貢獻良多，卻在晚年遭到如此無情欺詐，實在令人髮指。」
聯邦調查局（FBI）紐約辦公室助理主任瑞阿（Christopher G. Raia）表示：「該詐騙集團以虛構情節和恐嚇手段，迫使受害者取出大量現金或購買黃金。他們利用人們對破產或被捕的恐懼，實施勒索式的詐財行為。」
紐約市警察局（NYPD）局長蒂施（Jessica S. Tisch）補充說：「江與劉主導了一場涉及虛構劇本與心理操控的詐騙行動，欺騙長者交出畢生積蓄。」
司法部提醒，如您或親友疑似為該詐騙計劃的受害者，請盡速聯絡FBI網絡犯罪投訴中心（鏈接：ic3.gov）。
責任編輯：黃小堂#
