【大纪元2025年07月31日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）纽约南区联邦检察官于周四（7月31日）宣布，37岁的江京彬（Jingbin Jiang，音译）与38岁的刘苏建（Sujian Liu音译，又名“胖子”或“阿胖”）被控参与一项全国性的大规模诈骗计划，针对超过350名老年受害者，企图诈取逾1800万美元，并实际导致超过70人损失超过500万美元。
江京彬周四早上已于史坦顿岛被捕，当日出庭；刘苏建目前仍在逃。
根据起诉书，这场诈骗行动自2023年至2025年7月之间活跃，遍及美国多州，包括纽约、新泽西、宾亚、马萨诸塞、德州、加州、康州、南卡北卡与蒙大拿等19个州。其作案手法具高度组织性与欺骗性，分为三个主要阶段：
首先，受害者多在电脑上看到弹出讯息，自称是某科技公司、某银行或政府机构，声称你的账户或装置感染了病毒，或被黑客入侵、电脑涉及犯罪（如下载非法虐童影像）等故事，并指示拨打特定电话。
其次，当受害者惊慌失措后，为了避免被逮捕或保护银行账户不被入侵，受害者被指示从银行账户中提取大量现金或购买大量黄金。一些受害者被告知他们的资金将安全地由消费者保护机构如联邦贸易委员会保管，并收到假冒联邦政府信头的通知，声称上面有联邦官员的签名。
接着受害者被告知有“官方”快递员会上门取件。这些快递员叫什么名、穿什么衣服、用什么密码对暗号，让受害者信以为真。另有部分人则被要求转账加密货币或购买礼品卡。
受害者通常误以为，这些黄金和／或现金将以他们的名义存入一个新的、安全且未遭入侵的银行账户，或如前所述，由联邦贸易委员会代为保管，以便日后安心取用。实际上，这些资金早已遭到窃取，从未归还给受害者。不少受害者在察觉这是一场诈骗之前，已多次交付财物。
江与刘负责安排快递员取款，将黄金与现金送回纽约，随后转换为加密货币，转移至海外如中国、印度等地。两人透过简讯平台接收每日受害者信息，包含邮政编码、地点、金额等细节，并负责分配提货行动与更新进度。
起诉书显示，两人不仅参与操作与监督，更充当资金洗白与分配的枢纽角色，他们试图从350多名受害者那里盗窃至少1800万美元，并已经从70多名受害者那里盗窃至少500万美元。
江京彬与刘苏建目前面临两项联邦重罪指控：一项串谋电信诈骗罪，最高可判处20年徒刑；一项串谋运输赃物罪，最高可判处5年徒刑。
纽约南区联邦检察官克莱顿（Jay Clayton）指出：“如起诉书所述，江与刘等人联手诈取全国最脆弱群体之一——老年人——的辛苦积蓄。这些老人一生努力工作，对社会贡献良多，却在晚年遭到如此无情欺诈，实在令人发指。”
联邦调查局（FBI）纽约办公室助理主任瑞阿（Christopher G. Raia）表示：“该诈骗集团以虚构情节和恐吓手段，迫使受害者取出大量现金或购买黄金。他们利用人们对破产或被捕的恐惧，实施勒索式的诈财行为。”
纽约市警察局（NYPD）局长蒂施（Jessica S. Tisch）补充说：“江与刘主导了一场涉及虚构剧本与心理操控的诈骗行动，欺骗长者交出毕生积蓄。”
司法部提醒，如您或亲友疑似为该诈骗计划的受害者，请尽速联络FBI网络犯罪投诉中心（链接：ic3.gov）。
责任编辑：黄小堂#
