【大紀元2026年03月23日訊】（大紀元記者袁世鋼台灣台北改寫報導）刑事局分析165反詐騙平台資料庫發現，有眾多涉及博弈、詐騙的警示帳戶資金匯集至特定帳戶用來繳納信用卡費，進而查出國內有洗錢集團與九州博弈集團合作，招募大量「大洗水手」前往境外賭場，以刷卡方式在澳門賭場購買鉅額籌碼，再兌換成合法貨幣，洗錢金額高達330億元。
刑事局清查賭客博弈不法所得、出入境紀錄、境外消費資訊後，發現該集團招募諸多跨境大洗水手出動至澳門，並提供自己的帳戶讓彙整後的博弈款項匯入，作為信用卡卡費預繳金，藉此提高刷卡額度，再安排刷卡手搭機至澳門賭場，利用澳門賭場有高額現金儲備及不會嚴格客戶審查金流之特性，在賭場內用刷卡方式兌換籌碼，佯裝欲在賭場內進行賭博。
而實際上，刷卡手利用澳門賭場有高額現金儲備及不會嚴格客戶審查金流之特性，在賭場內用刷卡方式兌換籌碼，佯裝欲在賭場內進行賭博，實則完全未參與賭博，或僅有小額賭博掩人耳目，隨後旋將籌碼退回賭場轉洗為澳門合法貨幣，或根本未退回賭場，最終將在我國所取得博弈不法所得均轉洗至澳門。
專案小組於2025年下旬起於全台多地分波展開查緝，共計查獲經營跨境賭場情資分享群組的廖男等20人到案，查扣新台幣及外幣現金合計約262萬餘元、點鈔機2臺、手機及信用卡一批等贓證物，並扣押涉案銀行帳號餘額新臺幣2億3,095萬餘元，全案依《洗錢防制法》等罪嫌移請雲林地檢署偵辦。
雲檢清查，該集團以此方式成功經手洗錢金流已達2億7,834萬6,394元，另發現有高達330億元的不明財產曾經匯入。日前偵結後，依涉犯賭博、洗錢等罪嫌提起公訴或境外通緝。◇
