【大纪元2026年03月23日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北改写报导）刑事局分析165反诈骗平台资料库发现，有众多涉及博弈、诈骗的警示账户资金汇集至特定账户用来缴纳信用卡费，进而查出国内有洗钱集团与九州博弈集团合作，招募大量“大洗水手”前往境外赌场，以刷卡方式在澳门赌场购买钜额筹码，再兑换成合法货币，洗钱金额高达330亿元。
刑事局清查赌客博弈不法所得、出入境纪录、境外消费资讯后，发现该集团招募诸多跨境大洗水手出动至澳门，并提供自己的账户让汇整后的博弈款项汇入，作为信用卡卡费预缴金，借此提高刷卡额度，再安排刷卡手搭机至澳门赌场，利用澳门赌场有高额现金储备及不会严格客户审查金流之特性，在赌场内用刷卡方式兑换筹码，佯装欲在赌场内进行赌博。
而实际上，刷卡手利用澳门赌场有高额现金储备及不会严格客户审查金流之特性，在赌场内用刷卡方式兑换筹码，佯装欲在赌场内进行赌博，实则完全未参与赌博，或仅有小额赌博掩人耳目，随后旋将筹码退回赌场转洗为澳门合法货币，或根本未退回赌场，最终将在我国所取得博弈不法所得均转洗至澳门。
专案小组于2025年下旬起于全台多地分波展开查缉，共计查获经营跨境赌场情资分享群组的廖男等20人到案，查扣新台币及外币现金合计约262万余元、点钞机2台、手机及信用卡一批等赃证物，并扣押涉案银行账号余额新台币2亿3,095万余元，全案依《洗钱防制法》等罪嫌移请云林地检署侦办。
云检清查，该集团以此方式成功经手洗钱金流已达2亿7,834万6,394元，另发现有高达330亿元的不明财产曾经汇入。日前侦结后，依涉犯赌博、洗钱等罪嫌提起公诉或境外通缉。◇
