【大紀元4月22日訊】﹝大紀元記者整理報導﹞4月8日，中國銀行開平支行前行長余振東在素有「賭博天堂」之稱的美國拉斯維加斯地區聯邦法院被宣告有罪，判處144個月的監禁和3年的監視居住。拉斯維加斯所在的美國內華達州的聯邦檢察官丹尼爾•G•鮑金辦公室的新聞專員納塔莉•科林斯，在接受媒體專訪時說，余振東是因欺詐罪名被起訴的。
當地法院認定，余振東，這位中國銀行開平支行前行長，以欺詐等手段非法侵佔銀行4.85億美元資金，罪名成立。
據21世紀經濟報導，在兩個月前的2月18日，余振東已經就其和同謀者所犯的罪行，向美國法庭認罪。4月16日，余振東被聯邦調查局和美國海關移民與執法局的特工，由拉斯維加斯「押送」至中國北京。林斯表示，由於余振東被遣送回中國，他在美國所受的審判將終止。
據稱，此次針對余振東的起訴，是由美國聯邦助理檢察官愛瑞克•詹森和司法部檢察官馬蒂•奧爾夫主訴的。
辯訴交易協定
報導指出，據美國當地法院的司法檔，2月份余振東與美國政府所達成的辯訴交易協定要求，美國政府把余振東遣送回中國之前，應從中國政府得到關於余振東在中國起訴和監禁的相應保證。這份協議所描述的保證要求是：假如余振東在中國被起訴的話，應當被判處不超過12年刑期的有期徒刑，並不得對余進行刑訊逼供和判處死刑。
報導又說，美國國務院、國內安全部以及司法部緊密合作，闡明並簽署了辯訴交易協定的條款。根據協定，余振東同意對其侵佔中國銀行的資金予以沒收，其中包括已經被沒收並歸還中國的375萬美元。協議還規定：將余振東遣送回中國，一旦余振東被宣判有罪，他將不具有被授予庇護的權利；或者在其刑期屆滿以後也不可以以其他方式合法地留在美國。
報導說，科林斯並沒有透露，中美雙方是否已就余振東在中國可能受到的判決，達成任何協議。
目前無法預知余振東最後會得到什麼樣的判決。據有關專家分析，按照「一事不再審」的原則，就目前美國法院已經作出的判決中所認定的事實，中國可能不會再重新量刑。但這並不能排除中國司法機關發現新的證據和犯罪事實，並就此新發現部分進行定罪量刑。
漫漫外逃路
美國當地法庭認為，先為開平支行的信貸部主任，後為行長的余振東，在這個長達十年的欺詐犯罪過程中，起了核心作用。
據悉，余在外逃美國途中，一直用一個叫Win Chung Yu的假名。早在2002年12月19日余振東就已被羈押，當時他被內華達聯邦檢察官以非法入境為由而逮捕。
根據內華達地區聯邦法院的法庭記錄，從1992年到2001年的10月份，余振東即夥同許國俊、許超凡，通過偽造貸款檔和其他方法，非法佔有開平支行的巨額資金。根據當時開平支行的貸款程式，只需要他們三人簽名，就可以發放貸款和轉移資產。在這個團夥的活動期間，總共大約非法佔有了4.85億美元的銀行資產。目前，許國俊和許超凡在2002年12月被指控通過欺騙手段獲得了簽證。
中國銀行在2001年10月12日的一次自查中，發現賬目被虧空。清查結果：巨資是被開平支行的前後3任負責人——許國俊、余振東、許超凡盜用。三人遂於當年年底，以香港身份證，取道香港，余振東逃往美國，並使用假名和一個假的美國旅遊簽證，非法進入拉斯維加斯市。許國俊和許超凡則逃至加拿大。
科林斯說，追捕許國俊、許超凡的批准令依然有效，追捕活動還在繼續。
大量贓款轉移過程
據指出，整個欺詐過程中，余振東和他的同夥轉移了大量贓款到美國。比如：
2001年1月2日，余振東將大約20萬美元從他的香港帳戶下轉移至三藩市的花旗銀行。
2001年10月2日到2001年10月7日期間，他的同夥將大約200萬美元，從一家香港銀行轉至拉斯維加斯的Caesar＇s Palace。
2001年10月15日，他的同夥又將859萬美元轉至香港的Desert Palace有限公司。余振東本人又將大約355萬美元從他的一些香港帳戶轉至他在三藩市的銀行帳戶。
2001年11月，中國政府在余振東潛逃後不久，根據《中美刑事司法協助協定》，要求美方提供協助。當年12月，美方即沒收余振東涉案的部分贓款355萬美元。
2003年9月，美國司法部長阿什克羅夫在華盛頓，親手把355萬美元票據親手交給中國司法部長張福森。
消息指出，整個訴訟事件所牽連出來的相關調查，目前由FBI和美國移民與海關執法局，以及中國的執法部門、加拿大皇家騎警隊、香港特別行政區警方進行。@(http://www.dajiyuan.com)
