【大紀元8月25日訊】（法新社華盛頓二十五日電）美國已採取行動，將兩家外國銀行的業務逐出該國。該二銀行涉嫌在伊拉克海珊政權傾覆之前，協助該政權將抽取自聯合國「石油換取糧食」計畫的收益加以漂白。
美國財政部已將白俄羅斯資訊銀行（Infobank）和開設在賽普勒斯北部土耳其管轄區的第一商業銀行（First Merchant Bank）正式列入「首要的洗錢商號」，而這實際上已將其逐出美國的金融體系之外。
此一作法意謂，被指名的兩家銀行無法繼續保有在美國境內的通匯帳戶，而通匯乃是外國銀行在美境經營業務的主要途徑。
此外，美國各銀行也接獲了指示，必須提防上述兩家銀行透過中介機構打入美國市場。
針對資訊銀行所採取的這項行動被視為對白俄羅斯總統魯卡申柯的一項暗示性警告，據報他與這家民營銀行的經營者關係密切，而該行獲有白俄政府核發的外匯業務許可。
美國官員認為，資訊銀行是海珊及其心腹一項勾當的核心，而此勾當就是利用石油換取糧食計畫來向外國包商索取賄賂和收取附加費，或乾脆違反聯合國的禁運以走私石油出口。
依據美國國會估計，海珊政權藉此在一九九七至二００二年間，已將一百零一億美元納入囊中。
美國財政官員說，資訊銀行曾透過其他數家外國銀行和空頭手法，來協助海珊政府將上述收益漂白，然後將其交還伊拉克政府，以供其採購軍火或充當軍事訓練的經費。
這些官員說，至於第一商業銀行則被用作非法款項的洗錢管道。此外，美國政府資料顯示，擁有、控制與經營該行的人士與黑社會掛勾，因而顯然藉此銀行來為犯罪所得洗錢。
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