【大纪元8月25日讯】（法新社华盛顿二十五日电）美国已采取行动，将两家外国银行的业务逐出该国。该二银行涉嫌在伊拉克海珊政权倾覆之前，协助该政权将抽取自联合国“石油换取粮食”计划的收益加以漂白。
美国财政部已将白俄罗斯资讯银行（Infobank）和开设在赛普勒斯北部土耳其管辖区的第一商业银行（First Merchant Bank）正式列入“首要的洗钱商号”，而这实际上已将其逐出美国的金融体系之外。
此一作法意谓，被指名的两家银行无法继续保有在美国境内的通汇账户，而通汇乃是外国银行在美境经营业务的主要途径。
此外，美国各银行也接获了指示，必须提防上述两家银行透过中介机构打入美国市场。
针对资讯银行所采取的这项行动被视为对白俄罗斯总统鲁卡申柯的一项暗示性警告，据报他与这家民营银行的经营者关系密切，而该行获有白俄政府核发的外汇业务许可。
美国官员认为，资讯银行是海珊及其心腹一项勾当的核心，而此勾当就是利用石油换取粮食计划来向外国包商索取贿赂和收取附加费，或干脆违反联合国的禁运以走私石油出口。
依据美国国会估计，海珊政权借此在一九九七至二００二年间，已将一百零一亿美元纳入囊中。
美国财政官员说，资讯银行曾透过其他数家外国银行和空头手法，来协助海珊政府将上述收益漂白，然后将其交还伊拉克政府，以供其采购军火或充当军事训练的经费。
这些官员说，至于第一商业银行则被用作非法款项的洗钱管道。此外，美国政府资料显示，拥有、控制与经营该行的人士与黑社会挂勾，因而显然借此银行来为犯罪所得洗钱。
