【大紀元7月27日訊】(美國之音記者：愛瑪2005年7月27日巴黎報導)歐盟委員會推出加強成員國銀行匯款監控系列措施，以切斷恐怖組織及其他犯罪集團活動資金來源。
自英國倫敦連環爆炸事件發生後，歐盟加速推行銀行匯款安全管理。歐盟委員會週二在布魯塞爾宣佈嚴控歐盟銀行匯款監督措施提案，其中包括要求歐盟成員國銀行在匯款時，必須要求匯款人提供準確姓名、住址、銀行賬號等身份確認信息。
*司法部門檢查匯款記錄*
銀行將這些信息儲存備用，一旦司法部門要求調查某客戶的匯款來源情況，銀行有義務將匯款人身份記錄提供給司法當局。
歐盟統一市場管理負責人培蕾伊拉在宣佈上述措施時強調，新措施旨在促進銀行匯款信息儲存和交流。培蕾伊拉說，目前的情況是，當銀行接受匯款時，只關心接收方是誰，匯款何時到帳。此外，銀行就沒有其他信息了。
事實上，目前大部份匯款都沒有提供匯款方的信息。新措施要求銀行儲存匯款方信息3至5年，一旦司法部門需要，銀行可以找到匯款人的身份。
*加強監督小筆金額匯款*
自西班牙馬德里火車恐怖爆炸事件發生後，歐盟反恐專家發現恐怖份子製造炸彈，發動恐怖襲擊的費用實際很低，因此對銀行小筆金額匯款監督必須加強。
歐盟早先已經建議銀行對1萬5千歐元以上的可疑匯款上報反洗黑錢相關部門，新措施將涉及1千歐元以上的所有匯款。
如果有人匯款1千歐元而不提供姓名、住址和銀行賬號，比利時銀行會拒絕這筆匯款。比利時富通銀行日前已經決定凍結15萬個賬戶，原因就是這些賬戶持有人拒絕提供身份資料。
(http://www.dajiyuan.com)
留言