【大紀元9月16日報導】（中央社記者姜遠珍首爾十六日專電）美國財政部於華盛頓時間十五日公布，北韓透過澳門一家中資銀行─匯業銀行，以籌資和融資方式，操作包括流通北韓印製的美元偽鈔和販毒所得贓款，進行洗錢等非法國際交易。
南韓「聯合新聞通訊社」今天報導指出，美國財政部正在考慮採取一項監視措施，根據美國國內法「愛國法」第三百一十一條，將澳門匯業銀行定為「洗錢第一懷疑」對象，並要求美國金融機構斷絕與這家銀行的所有直接、間接交易。同時，並通報其他國家，留意該銀行的非法金融活動。
報導引述美國財政部負責恐怖主義和金融信息事務的副部長利維的談話指出，匯業銀行為北韓政府透過澳門進行不正當的金融活動扮演了重要角色。
目前美國方面正在對匯業銀行施壓，並截斷透過該銀行進行的北韓融資渠道。美國當局懷疑這家中資銀行過去曾為北韓的對外資金運營發揮窗口作用。
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