【大纪元9月16日报导】（中央社记者姜远珍首尔十六日专电）美国财政部于华盛顿时间十五日公布，北韩透过澳门一家中资银行─汇业银行，以筹资和融资方式，操作包括流通北韩印制的美元伪钞和贩毒所得赃款，进行洗钱等非法国际交易。
南韩“联合新闻通讯社”今天报导指出，美国财政部正在考虑采取一项监视措施，根据美国国内法“爱国法”第三百一十一条，将澳门汇业银行定为“洗钱第一怀疑”对象，并要求美国金融机构断绝与这家银行的所有直接、间接交易。同时，并通报其他国家，留意该银行的非法金融活动。
报导引述美国财政部负责恐怖主义和金融信息事务的副部长利维的谈话指出，汇业银行为北韩政府透过澳门进行不正当的金融活动扮演了重要角色。
目前美国方面正在对汇业银行施压，并截断透过该银行进行的北韩融资渠道。美国当局怀疑这家中资银行过去曾为北韩的对外资金运营发挥窗口作用。
留言