【大紀元9月19日訊】大紀元記者浦慧恩香港報導/美國財政部於15日正式發佈新聞公告，指稱澳門匯業銀行是一家「掛羊頭賣狗肉」的北韓洗錢公司，該銀行因為受此公開指控並涉及北韓一些金融罪行後，隨即發生大批客戶湧到匯業銀行提取存款事件。《華爾街日報》9月8日評論認為，這一事件可能會在亞洲引發金融地震。
據中央社報導，澳門特區政府金融管理局16日晚上透過政府新聞局發出聲明，要求民眾冷靜。聲明中說，「部分匯業銀行分行的客戶提款出現不正常情况，澳門金融管理局一直都在密切留意，對此表示關注」。
金融管理局刻意迴避了美國財政部的公開指控，僅強調，對所有獲准在澳門經營的銀行，包括匯業銀行，澳門金融管理局都實施嚴格的審慎監管。同時為緩解擠兌壓力，在聲明中還強調「匯業銀行事件，實與該行的財政狀況無關。」
由於擔心美國的指控，匯業客戶在過去2日排隊提款，銀行估計兩日來客戶已提走3億多存款。昨日下午有一間分行在假期仍然開門營業，但排隊提款的市民不多。開門營業的匯業分行位於葡京酒店，分行在門外貼出告示，表明提取5萬元以上的客戶，只能取得本票。
澳門特首何厚鏵在假期前出來澄清，認為美國對匯業的指控，未有確實證據前，不要妄下判斷。他並即時委任大西洋銀行總經理蘇鈺龍，及澳門金管局代表李展程，參與匯業銀行的管理，即時生效。
日前，匯業銀行已經表示，暫停所有北韓公司的業務往來關係。澳門立法會議員區錦新說，經過此次事件後，北韓公司將會在澳門面臨融資困難，其他銀行亦會因安全為由斷絕與北韓公司的業務來往。
布什政府15日對澳門匯業銀行採取行動。該銀行涉嫌協助北韓客戶散佈假鈔並涉及其他不法活動。美國財政部9月15日新聞公告，美國財政部（Treasury Department）指稱匯業銀行（Banco Delta Asia SARL）是一家「掛羊頭賣狗肉」的北韓洗錢公司。
這項指稱使全球金融圈警覺到澳門的匯業銀行其他相關的問題。財政部也建議將該銀行斷絕於美國的金融體系之外。根據2001年美國愛國法（2001 USA Patriot Act），財政部有權採取這項斷決行動，將匯業銀行列入黑名單，而這必將導致該行無法進行國際業務。
匯業銀行提供金融服務給北韓政府單位和臥底公司已經超過20年。它在澳門有8家分行，其中一家位於賭場。
匯業銀行由區宗杰（Stanley Au）掌控，他在港澳政壇可呼風喚雨，既是澳門的立法委員，也是中共的政協委員。
美國財政部負責反恐及金融犯罪事務的副部長利維（Stuart Levey）表示，「匯業銀行一直是北韓政府透過澳門這個需要大力改善洗錢控制的地區、從事貪污金融行為的馬前卒。」
財政部在對於匯業銀行這項行動的新聞稿中，並沒有說明通過該銀行的流轉資金中是否有用於資助北韓政府的核子武器計劃。美國財政部宣稱，一家和匯業銀行交易超過10年的未具名臥底公司、一直從事包括分派假鈔和偷渡假烟草產品等大量非法行為。該臥底公司也被懷疑涉及國際毒品非法交易。
財政部也相信匯業銀行為另一家北韓的臥底公司操控數宗數百萬美元的違法電子洗錢。
美國財政部表示該銀行接受包括假美鈔在內的大量現金存款，並且協助將這些鈔票進行流通業務。該銀行並經手大量貴重金屬交易，祕密協助北韓間諜從事數百萬元現金的存取。◇(http://www.dajiyuan.com)
