澳門警方：兩台漢借賭洗黑錢被捕

【大紀元11月25日報導】（中央社記者盧健輝香港二十五日電）澳門警察局破獲一宗懷疑利用賭博「洗黑錢」案，拘捕兩名台灣男子。據表示，新加坡一家銀行十一月中被犯罪集團騙取八百萬美元，款項流入台灣一個賬戶後化整為零，分別轉移至多個國家及地區。

「澳門日報」今天報導，被捕的兩名台灣男子分別姓鄭（四十三歲），以及姓馬（五十一歲），兩人與另外五名台灣男子在十一月十四日凌晨到澳門，懷疑參與洗黑錢後，其中五人在二十四小時後已經離境。警方正透過國際刑警追尋五名男子下落。

這宗「洗黑錢」事件案中有案，背後涉及一宗有計劃的跨地域金融詐騙，一個相信以台灣人為主的犯罪集團，預先在台灣成立一家空殼公司，並在某銀行內開設賬戶。

警方表示，空殼公司賬戶的中文名稱為一家科技公司，但英文名稱卻與新加坡一家保險公司相同，犯罪集團懷疑串通有關保險公司內熟悉款項調動的「內鬼」，在本月十四日以偽造的印鑑及保險公司文件，要求銀行將一筆為數八百萬美元的款項，轉入台灣預先開設的一個同名賬戶內，銀行事後始發現被詐騙並展開追查。

警方形容犯罪集團轉移詐騙款項的速度非常快，資金在案發當日經已由台灣轉賬至香港同一銀行的四個不同賬戶，將八百萬美元的資金化整為零，分拆成九筆款項，分別匯到澳洲、新加坡、香港以及澳門等多個銀行戶口。

警方追查後發現曾經有人提取過該筆資金，事後證實犯罪集團是利用香港一家財務代理公司，將二千八百萬港元的款項匯入澳門某銀行三個屬於賭廳的賬戶內，並知會賭廳公關，款項屬於一個台灣賭團所有。警方指七名台灣男子在十四日現身賭廳內，形式上曾在賭檯上玩過「百家樂」，懷疑他們透過賭博形式清洗該筆黑錢。

至前日中午，澳門警方拘捕案中兩名台灣男子，並截回相信是詐騙所得的其中一千九百萬港元及七十五萬元的賭場資金，但另外九百萬港元目前下落不明，相信經已轉至其他地方。