【大紀元3月19日報導】（中央社記者楊明珠東京十九日專電）日本的金融機構向日本政府報告，二零零五年的洗錢交易被呈報的案件近乎十萬件，比前年增加百分之三點七，已創下歷年來最高紀錄。
日本國內金融機構向日本金融廳提出報告，去年的洗錢交易案為九萬八千九百三十五件，比前年增加百分之三點七。以業別分類的話，被提報的對象當中以銀行業最多，達百分之八十六，其次為信用金庫、信用組合，佔百分之七。
日本的洗錢交易案件，二零零零年不到一萬件，到二零零三年突破四萬件，二零零四年一舉衝破九萬件，這次近乎十萬件。在年年增加當中，檢調單位要求金融機構協助調查的件數也近乎七萬件。
以美國為中心的主要國家近年來對於透過金融機構的洗錢交易取締愈來愈嚴謹，主要是為了防杜毒品交易、黑道組織、恐怖組織等的犯罪。這次在日本被提報的洗錢交易案件有六萬六千八百十二件（佔整體的百分之六十七）是配合檢調當局所做的協查。
有關洗錢交易案，去年九月，美國財政部認定中國澳門的匯業銀行與北韓之間有洗錢交易的事實，消息傳出後，日本的三菱東京UFJ銀行等世界主要大銀行就同步停止與澳門匯業銀行的業務往來。
美國金融監督局為了防止洗錢，也對銀行的內部管理加強監督，只要有銀行沒做好防杜措施，金融監督局就會下令進行改善。
