日洗钱交易案去年近十万件 创新高纪录

【大纪元3月19日报导】（中央社记者杨明珠东京十九日专电）日本的金融机构向日本政府报告，二零零五年的洗钱交易被呈报的案件近乎十万件，比前年增加百分之三点七，已创下历年来最高纪录。

日本国内金融机构向日本金融厅提出报告，去年的洗钱交易案为九万八千九百三十五件，比前年增加百分之三点七。以业别分类的话，被提报的对象当中以银行业最多，达百分之八十六，其次为信用金库、信用组合，占百分之七。

日本的洗钱交易案件，二零零零年不到一万件，到二零零三年突破四万件，二零零四年一举冲破九万件，这次近乎十万件。在年年增加当中，检调单位要求金融机构协助调查的件数也近乎七万件。

以美国为中心的主要国家近年来对于透过金融机构的洗钱交易取缔愈来愈严谨，主要是为了防杜毒品交易、黑道组织、恐怖组织等的犯罪。这次在日本被提报的洗钱交易案件有六万六千八百十二件（占整体的百分之六十七）是配合检调当局所做的协查。

有关洗钱交易案，去年九月，美国财政部认定中国澳门的汇业银行与北韩之间有洗钱交易的事实，消息传出后，日本的三菱东京UFJ银行等世界主要大银行就同步停止与澳门汇业银行的业务往来。

美国金融监督局为了防止洗钱，也对银行的内部管理加强监督，只要有银行没做好防杜措施，金融监督局就会下令进行改善。